证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2026-021
慧翰微电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
慧翰微电子股份有限公司（以下简称“公司”“慧翰股份”）第五届董事会
第一次会议于 2026 年 5 月 22 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知
于 2026 年 5 月 15 日以电话、邮件等方式送达。本次会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人，公司有关高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议形成以下决议：
案》
选举隋榕华先生担任公司第五届董事会董事长职务，自本次董事会审议通过
之日起，任期三年。
业委员会人员组成的议案》
公司第五届董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名
委员会。以下议案经逐项审议，董事会成员一致同意公司各专业委员会成员名单：
上述各委员会成员任期与其董事任期一致，简历见附件。
员的议案》
经逐项审议，董事会成员一致同意聘任以下高级管理人员：
公司高级管理人员自本次董事会审议通过之日起，任期三年。上述人员简历
见附件。
公司第四届董事会提名委员会对本次会议聘任的高级管理人员发表了同意
的审核意见。
董事会秘书张文斌先生的联系方式如下：
联系电话：0591-88833388
电子邮箱：zq@flairmicro.com
传真号码：0591-83700535
地址：福建省福州市马尾区江滨东大道 116 号 1#楼 5 楼
表的议案》
同意聘任潘敏涛先生担任公司证券事务代表，聘期自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会任期届满。简历见附件。
证券事务代表潘敏涛先生的联系方式如下：
联系电话：0591-88833388
电子邮箱：zq@flairmicro.com
传真号码：0591-83700535
地址：福建省福州市马尾区江滨东大道 116 号 1#楼 5 楼
负责人的议案》
同意聘任高秀娟女士担任公司内部审计部负责人，聘期自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会任期届满。简历见附件。
三、备查文件
特此公告。
慧翰微电子股份有限公司董事会
附件：简历
省邮电规划设计院工程师；2000 年 4 月至 2017 年 1 月，先后任国脉科技技术总
监、总经理、董事（其中 2009 年 12 月至 2017 年 1 月任董事长）；2013 年 8 月
至 2016 年 2 月，任福建国脉信息技术有限公司董事；2014 年 5 月至 2017 年 9
月，任福建国脉圣桥网络技术有限公司董事；2014 年 6 月至 2021 年 12 月，任
上海圣桥信息科技有限公司董事；2020 年 4 月至 10 月，任福州理工学院董事；
经理）。
隋榕华先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股
易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规
定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；
未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
迪赛科技有限公司硬件工程师；2003 年 8 月至 2012 年 4 月，任福州通安电子有
限公司研发部电子电气设计工程师、ERP 项目甲方经理和信息中心负责人；2012
年 5 月至 2014 年 7 月，任慧翰有限硬件部经理；2014 年 8 月至今，先后任慧翰
股份硬件部经理、测试部经理、总裁助理、副总经理、总经理、董事；2016 年 9
月至今，任慧翰通信执行董事、总经理。
林伟先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%
以上股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定
的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
公司董事总经理、福建中科创投资有限公司合伙人、广东霍耳激光技术有限公司
董事等职务。2025 年 5 月至今，任慧翰股份独立董事。
叶国瑞先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股
易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规
定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；
未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
教授。2025 年 6 月至今，任慧翰股份独立董事。
陈述女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%
以上股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定
的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
专卖局律师、综合管理员；2023 年 9 月至今，任闽江大学法学副教授。2025 年
陈君女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%
以上股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定
的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
水表厂会计；2003 年 4 月至 2007 年 3 月，任福州钜全汽车配件有限公司主办会
计；2007 年 4 月至 2011 年 9 月，任国脉中讯网络科技有限公司财务经理；2011
年 10 月至 2013 年 5 月，任慧翰有限财务总监；2013 年 6 月至 11 月，任国脉科
技财务部总经理；2013 年 12 月至 2014 年 7 月，任慧翰有限财务总监；2014 年
兼任董事会秘书，2016 年 9 月至 2019 年 9 月兼任董事），现任慧翰股份副总经
理、财务负责人。
彭方银先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股
易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规
定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；
未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
年 12 月，任国脉科技总裁助理；2016 年 1 月至今，先后任慧翰股份总裁助理、
副总经理。
黄枫婷女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股
易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规
定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；
未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
新显像管有限公司质量管理工程师；1992 年 1 月至 2004 年 10 月，先后任福建
实达终端设备有限公司质量管理工程师，福建实达电脑集团股份有限公司沈阳分
公司销售经理，福建实达电脑集团股份有限公司人力资源处副处长，福建实达电
脑设备有限公司人力资源部经理、发展规划部经理；2004 年 11 月至 2011 年 6
月，任厦门敏讯信息技术股份有限公司人力资源总监；2011 年 7 月至 2014 年 10
月，任福建新大陆科技集团有限公司人力资源总监；2014 年 10 月至 2015 年 6
月，任麦斯特人力资源有限公司总裁；2015 年 8 月至 2016 年 6 月，任北京新大
陆联众数码科技有限责任公司常务副总经理；2016 年 8 月至 2023 年 7 月，先后
任慧翰股份副总经理、董事；2020 年 4 月至 2025 年 4 月，任福建慧翰智能制造
有限公司执行董事、总经理；现任慧翰股份副总经理。
陈岩先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%
以上股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定
的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
部经理、总裁助理。2025 年 4 月至今，任慧翰股份副总经理。
袁华文先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股
易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规
定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；
未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
称，毕业于南京农业大学会计学专业。历任国脉科技股份有限公司计划财务部总
经理，国脉通信规划设计有限公司财务总监、副总经理，国脉科技股份有限公司
财务总监、董事、董事会秘书。2026 年 2 月，辞去国脉科技股份有限公司一切
职务。2026 年 2 月至今，任慧翰股份董事会秘书。
张文斌先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股
易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规
定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；
未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
证券事务代表；2025 年 5 月至今，任慧翰股份职工代表董事。
潘敏涛先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股
易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规
定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；
未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
助理，福建新大陆通信科技股份有限公司会计，福州安固建材有限公司财务经理。
高秀娟未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以
上股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的
情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
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