证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2026-023
四川成飞集成科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下
简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于 2026 年 5 月 19 日以书面、电子邮件方
式发出。
（二）召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2026 年 5 月 22 日
以现场会议结合通讯形式召开。
（三）会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 9 人，实际出席会议人数 9
人，其中蔡晖遒先生、王海先生、张琪奕先生、陈斌波先生、王存斌先生和步丹璐女士
以通讯表决方式出席会议。
（四）会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，
公司部分高管人员列席了会议。
（五）会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于会计估计变更的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 5 月
公告》。
（二）审议通过了《关于审议<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
该议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会事前审议通过，该议案尚需提交股东
会审议。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
（三）审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
公司董事会决定于 2026 年 6 月 16 日在四川省成都市青羊区日月大道二段 666 号附 1
号公司会议室召开 2026 年第三次临时股东会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结
合 的 方 式 进行。 具 体请见公 司于 2026 年 5 月 23 日在 《 证券时报 》及巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知公告》。
三、备查文件
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
