证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2026-020
三江购物俱乐部股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次
会议于 2026 年 5 月 22 日以通讯方式召开。会议通知已于 5 月 17 日通过邮件发
送，并确认。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长陈念
慈先生召集和主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事
规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、 关于审议《增开募集资金专项账户》的议案
因公司新设立募集资金投资项目“门店升级改造项目”，现提请增开门店升
级改造项目募集资金专项账户，用于该募投项目募集资金的存储、划转与使用，
不存放非募集资金、不用作其他用途。门店升级改造项目的实施主体为公司及下
属全资子公司，为便于区分募集资金项目实施主体、区分每笔支付款项所对应的
项目之用，需增开下属全资子公司为主体的子账户，这些子账户不做任何其它用
途，且每日余额均为零。
公司全资子公司“宁波奉化三江购物俱乐部有限公司”为募投项目连锁超市
发展项目的实施主体之一，现提请增开该子公司的募集资金专项子账户，该子账
户仅用于区分募集资金项目实施主体、区分每笔支付款项所对应的项目之用，不
做任何其它用途，且每日余额均为零。
以上专项账户开立后，公司将按监管要求与保荐机构、开户银行签订《募集
资金专户存储三方监管协议》，严格履行募集资金存放、使用、核对与信息披露
义务。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案
二、 关于审议《以协定存款方式存放募集资金余额》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案
（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物关于
以协定存款方式存放募集资金余额的公告》）
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
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