证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2026-018
青岛康普顿科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
会第一次会议在崂山区深圳路 18 号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通知
于 2026 年 5 月 22 日以现场通知形式发出，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。
本次董事会的通知时限已经公司全体董事一致同意豁免。会议的通知和召开符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）、《选举董事长的议案》
选举朱磊先生（简历附后）为公司第六届董事会董事长，任职期限至第六届
董事会届满。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）、《关于选举公司第六届董事会专门委员会人员组成的议案》
公司第六届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员
会组成人员（简历附后）如下：
专门委员会 成员 主任委员
战略委员会 朱磊、王黎明 、孙建强、谷小丰、洪晓明 朱磊
提名委员会 谷小丰、洪晓明、孙建强、邢辉、焦广宇 谷小丰
薪酬与考核委员会 洪晓明、孙建强、谷小丰、朱磊、邢辉 洪晓明
审计委员会 孙建强、洪晓明、谷小丰 孙建强
本届董事会专门委员会任期与本届董事会任期一致。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）、《聘任公司总经理的议案》
聘任朱磊先生（简历附后）为公司总经理，任职期限至第六届董事会届满。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）、《聘任公司副总经理的议案》
聘任焦广宇先生、王强先生、王黎明先生、谭立峰先生、吕顺女士为公司副
总经理，简历附后，任职期限至第六届董事会届满。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）、《聘任财务总监的议案》
聘任吕顺女士为公司财务总监，任职期限至第六届董事会届满。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）、《聘任董事会秘书的议案》
聘任王黎明先生为公司董事会秘书，任职期限至第六届董事会届满。
公司董事会秘书王黎明先生兼任公司副总经理，未分管经营业务及财务工作，
符合董事会秘书任职要求。王黎明先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资
格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律
法规的规定。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）、《聘任内部审计负责人的议案》
聘任刘鹏先生为公司内部审计负责人，任职期限至第六届董事会届满。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（八）、《聘任证券事务代表的议案》
聘任陈正晨先生（简历附后）为公司证券事务代表，任职期限至第六届董事
会届满。
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司董事会
附件：相关人员简历
朱磊：男,1983 年出生,中国国籍，无境外永久居留权,研究生学历。曾任交通银行青岛分
行国际融资部科员，青岛康普顿科技股份有限公司采购部副总监、市场部副总监、路邦事业
部副总经理。现任本公司董事、董事长、总经理、青岛康普顿石油化工有限公司董事长。
王黎明：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任青岛王冠
石油化学有限公司办公室主任，青岛康普顿石油化学有限公司办公室主任,青岛康普顿科技
股份有限公司办公室主任，青岛康普顿科技股份有限公司生产总监，青岛康普顿石油化工有
限公司总经理。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书，兼任青岛创启新能催化科技有限
公司董事。
焦广宇：男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。历任青岛王冠
石油化学有限公司康普顿大区经理，青岛康普顿科技股份有限公司车用油销售总监。现任本
公司董事、副总经理。
邢辉：男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任青岛康普
顿石油化工有限公司副总经理，青岛康普顿环保科技有限公司副总经理。现任公司董事，综
合部总监。
孙建强：1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学（会计学）博士，具有
英国皇家特许管理会计师（CIMA）和全球特许管理会计师（CGMA）资格，曾任赛轮股份
有限公司独立董事、青岛特锐德电气股份有限公司独立董事、山东玲珑轮胎股份有限公司独
立董事、青岛中资中程集团股份有限公司独立董事，现任中国海洋大学管理学院会计学系三
级教授，本公司独立董事。兼任青岛国恩科技股份有限公司独立董事、海尔新能源科技股份
有限公司独立董事。
谷小丰：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任北京国际饭店
客户经理，北京绿色通道科技有限公司产品经理，中国网通有限公司产品经理，高德软件有
限公司高精地图部总监，腾讯大地通途（北京）有限公司高精地图部总监。现任小米汽车科
技有限公司自动驾驶部地图部负责人，本公司独立董事。
洪晓明：女,1963 年出生,中国国籍，无境外永久居留权,研究生学历,中共党员。历任青
岛海尔股份有限公司财务总监，中联重科股份有限公司副总裁兼财务负责人，青岛海联金汇
股份有限公司副总裁、财务总监，兼任青岛丰光精密机械股份有限公司独立董事，德仕能源
科技集团股份有限公司独立董事，现任青岛海联金汇股份有限公司董事。
王强：男, 1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾主持“汽车节
能与纳米陶瓷机油的研究”、“纳米流体在发动机冷却的应用研究”等课题的研究，其中“汽
车节能与纳米陶瓷机油的研究”获山东省科技进步三等奖，发表了《康普顿纳米陶瓷机油
SJ15W-40 行车试验》等多篇论文，获得多项发明专利授权。历任青岛康普顿石油化学有限
公司技术部经理,青岛康普顿科技股份有限公司工业油销售总经理，现任本公司副总经理兼
任青岛康普顿石油化工有限公司总经理。
谭立峰：男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工程师。历
任安徽省凤台化肥厂厂长助理，信立化工有限公司法人代表，安徽尚蓝环保科技有限公司董
事长、总经理，安徽省化工行业协会副秘书长，安徽省生态环境保护协会常务理事，现任本
公司副总经理。
吕顺：女，1982 年出生。中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任华仁药业股
份有限公司人力资源中心总监、营销中心第一副总经理、企业服务公司总经理，青岛康普顿
科技股份有限公司人力资源总监、综合部总监。现任本公司副总经理，财务总监。
刘鹏：男，1988 年出生,中国国籍，无境外永久居留权,本科学历。曾任瑞克斯旺（中国）
农业科技有限公司主管会计，青岛康普顿环保科技有限公司财务主管，安徽尚蓝环保科技有
限公司财务经理。现任公司审计经理。
陈正晨：男，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学学士学位，
拥有国家法律职业资格，并于 2020 年获得上交所董事会秘书任职资格证书。2017 年至今历
任青岛康普顿科技股份有限公司董事长秘书，薪酬绩效主管，证券部事务主管，现任公司证
券事务代表。
首页
微信公众号
证券之星APP
