上海市锦天城律师事务所
关于浙江东南网架股份有限公司
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层
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致：浙江东南网架股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江东南网架股份有限
公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025 年年度股东会（以下简称“本
次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、
《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江东南网架股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职
责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必
要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，
并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、
准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2026 年 4
月 28 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《浙江东南网架股份有限公司关于召开
席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已
达 20 日。
本次股东会于 2026 年 5 月 22 日（星期五）14:30 在浙江东南网架股份有限
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公司 6 楼会议室（地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号）如期召开。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召
集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和
其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共 8 人，持有公司有表决权股份数 485,270,491 股，
占公司有表决权股份总数的 44.1868%。通过深圳证券交易所交易系统、互联网
系统取得的网络表决结果显示，参加公司本次股东会网络投票的股东共 170 人，
持 有 公 司 有 表 决 权 股 份 数 115,181,570 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
有公司有表决权股份数 600,452,061 股，占公司有表决权股份总数的 54.6747%。
以上股东均为截止 2026 年 5 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 172 人，代表有表决
权股份数 115,543,170 股，占公司有表决权股份总数的 10.5209%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人
及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、高级
管理人员。）
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员，
其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东会审议的议案
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锦天城律师认为，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，
并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东会未发生
对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。符合《公司
法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会现场会议就会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票表决
方式对公告的议案进行了表决，现场投票按《公司章程》和《上市公司股东会规
则》规定的程序进行并予以计票、监票；参与网络投票的股东在网络投票时间内
通过网络投票系统的投票平台行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有
限公司向公司提交了网络投票的统计数据文件。与会股东审议通过了如下决议：
表决结果：同意 600,080,761 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9382%；
反对 324,700 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0541%；弃权 46,600 股，
占出席会议有效表决股份总数的 0.0078%。
其 中，持股 5% 以下股东（除董事、高 级管理人员 ）表决结果：同 意
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表决结果：同意 600,085,161 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9389%；
反对 324,700 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0541%；弃权 42,200 股，
占出席会议有效表决股份总数的 0.0070%。
其 中，持股 5% 以下股东（除董事、高 级管理人员 ）表决结果：同 意
表决结果：同意 600,098,961 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9412%；
反对 352,300 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0587%；弃权 800 股，占
出席会议有效表决股份总数的 0.0001%。
其 中，持股 5% 以下股东（除董事、高 级管理人员 ）表决结果：同 意
表决结果：同意 600,084,861 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9388%；
反对 325,000 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0541%；弃权 42,200 股，
占出席会议有效表决股份总数的 0.0070 %。
其 中，持股 5% 以下股东（除董事、高 级管理人员 ）表决结果：同 意
表决结果：同意 600,020,261 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9281%；
反对 401,600 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0669%；弃权 30,200 股，
占出席会议有效表决股份总数的 0.0050%。
其 中，持股 5% 以下股东（除董事、高 级管理人员 ）表决结果：同 意
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表决结果：同意 115,111,370 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.6263%；
反对 401,600 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.3476%；弃权 30,200 股，
占出席会议有效表决股份总数的 0.0261%。
其 中，持股 5% 以下股东（除董事、高 级管理人员 ）表决结果：同 意
关联股东回避表决该议案。
表决结果：同意 600,084,961 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9389%；
反对 324,900 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0541%；弃权 42,200 股，
占出席会议有效表决股份总数的 0.0070%。
其 中，持股 5% 以下股东（除董事、高 级管理人员 ）表决结果：同 意
表决结果：同意 115,192,570 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.6966%；
反对 324,900 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.2812%；弃权 25,700 股，
占出席会议有效表决股份总数的 0.0222%。
其 中，持股 5% 以下股东（除董事、高 级管理人员 ）表决结果：同 意
关联股东回避表决该议案。
表决结果：同意 598,596,935 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.6910%；
反对 1,825,026 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.3039%；弃权 30,100 股，
占出席会议有效表决股份总数的 0.0050%。
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其 中，持股 5% 以下股东（除董事、高 级管理人员 ）表决结果：同 意
锦天城律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》《上
市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江东南网架股份有限公司
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
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