股票简称：承德露露 股票代码：000848 公告编号：2026-025
承德露露股份公司
关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理
人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
承德露露股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 19 日召
开 2025 年度股东会选举产生 5 名非独立董事、3 名独立董事，与 2026
年 4 月 24 日召开职工代表大会选举产生的 1 名职工董事，共同组成
公司第九届董事会。公司于 2026 年 5 月 22 日召开第九届董事会第一
次会议，审议通过了选举董事长、法定代表人、各专门委员会委员及
聘任高级管理人员等议案。本次董事会换届选举工作已完成，现将有
关情况公告如下：
一、第九届董事会组成情况
公司第九届董事会由 9 名董事组成，任期自 2025 年度股东会审
议通过之日起三年。其中非独立董事 6 名（包括职工董事 1 名），独
立董事 3 名。具体成员如下：
先生、华正果先生、梁全智先生、彭思飞先生、张晓川先生（职工董
事）。
公司第九届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未
受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的
不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格
和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。第九届董事会董事成员中
兼任公司高级管理人员及职工代表的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，其中
刘婷女士为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。
上述董事的简历详见公司于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
二、第九届董事会各专门委员会组成情况
第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届
满为止，各专门委员会组成如下：
华先生、梁全智先生；
先生、华正果先生；
峰先生、沈志军先生；
刘婷女士、彭思飞先生。
专门委员会成员均由三名董事组成，其中审计委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数，并由独立董事担任召集人。
审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。
三、公司聘任高级管理人员情况
上述高级管理人员的简历详见公司于 2026 年 5 月 23 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第一次会
议决议公告》。
上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资
格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理
人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分，亦不是失信被执行人。
四、公司部分董事换届离任情况
本次换届完成后，公司第八届董事会非独立董事梁启朝先生、杨
东时先生、刘志刚先生、施佩影女士，独立董事黄剑锋先生将不再担
任公司董事及下设委员会职务。
公司及董事会对上述人员在公司任职期间恪尽职守、勤勉履职以
及对公司持续健康发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
五、备查文件
（一）2025 年度股东会会议决议；
（二）2026 年第九届董事会第一次会议决议。
特此公告。
承德露露股份公司
董 事 会
二〇二六年五月二十三日
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