证券代码：920242 证券简称：建邦科技 公告编号：2026-068
青岛建邦汽车科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
公司董事长钟永铎先生因出差无法主持本次现场会议，本次现场会议由半
数以上董事共同推举董事王凤敏先生主持。
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及
《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
乐、詹桂华因工作原因以通讯方式出席）；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>的议案》
同意股数 33,466,150 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2025 年度权益分派预案>的议案》
同意股数 33,466,150 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
度审计机构的议案》
同意股数 33,466,150 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
同意股数 33,466,150 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》
同意股数 33,466,150 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 33,438,260 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.92%；反对
股数 27,890 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬的议案》
同意股数 243,560 股，占本次股东会有表决权股份总数的 89.73%；反对股
数 27,890 股，占本次股东会有表决权股份总数的 10.27%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案关联股东钟永铎、青岛星盟投资中心（有限合伙）、王凤敏、代晓玲
回避表决。
（八）审议通过《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议
案》
同意股数 33,466,150 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告及其鉴证报告的议案》
同意股数 33,466,150 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（二） 《关于<2025 年 271,450 100% 0 0% 0 0%
度权益分派预
案>的议案》
（九） 《关于前次募 271,450 100% 0 0% 0 0%
集资金使用情
况专项报告及
其鉴证报告的
议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市通力律师事务所
（二）律师姓名：郭珣、茹秋乐
（三）结论性意见
本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本
次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合
有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》；
（二）
《上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2025 年年
度股东会的法律意见书》。
特此公告。
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