北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层
电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005
北京国枫律师事务所
关于雅本化学股份有限公司
法律意见书
国枫律股字[2026]A0297 号
致：雅本化学股份有限公司（“贵公司”或“雅本化学”）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见
证贵公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理
办法》
（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、
《律师事务所证券法律业务执业规则（试
行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性
文件及《雅本化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会
议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事
宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议
案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；
业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定
职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认
定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执
业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验
证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第十一次会议决定召开并由董事会召集。
贵公司董事会于2026年4月29日在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站公开发布了《雅本
化学股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知的公告》（以下简称“会议通知”），
会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、会议的投票方式、审议事项、会议出席对
象、股权登记日及会议登记方法等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年5月22日下午14:30在上海市普陀区中江路 118 弄 22
号海亮大厦 A 座 22 层会议室如期召开，由贵公司董事长蔡彤先生主持。本次会议通
过深圳证券交易所股东会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。其中，通
过交易系统投票平台的投票时间为本次股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明
的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性
文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公
司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个
人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权
登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的
股东（股东代理人）合计336人，代表股份299,928,995股，占贵公司有表决权股份总数
的31.1353%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管
理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，
对贵公司已公告的会议通知中所列明的议案进行了审议，表决结果如下：
（一）表决通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
同意290,424,788股，反对9,146,407股，弃权357,800股，同意股份占出席本次会议的
股东（股东代理人）所持有效表决权的96.8312%。
（二）表决通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
同意290,534,188股，反对9,129,507股，弃权265,300股，同意股份占出席本次会议的
股东（股东代理人）所持有效表决权的96.8677%。
（三）表决通过《关于公司董事2026年度薪酬及津贴方案的议案》
同意31,961,349股，反对10,010,307股，弃权227,500股，同意股份占出席本次会议的
股东（股东代理人）所持有效表决权的75.7393%。关联股东回避表决。
（四）表决通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
同意291,011,488股，反对8,562,207股，弃权355,300股，同意股份占出席本次会议的
股东（股东代理人）所持有效表决权的97.0268%。
鉴于仅一名现场出席本次会议的股东（股东代理人）与本次会议审议的议案不存在
关联关系，故本次会议仅一名股东代表参与计票、监票。本所律师、现场推举的股东代
表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、
确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对该议案的中小投资者表决情况单独计票，
并单独披露表决结果。
经查验，上述议案已经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半
数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文
件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，雅本化学本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法
规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资
格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于雅本化学股份有限公司2025年年度股东会
的法律意见书》的签署页）
负 责 人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
董一平
曹 琳
首页
微信公众号
证券之星APP
