证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2026-042
采纳科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2026 年 5 月 22 日（星期五）15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15—15:00。
会议室。
业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 78,142,160 股，占公司有表
决权股份总数的 63.9222%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 78,000,000 股，占公司有表决
权股份总数的 63.8059%。通过网络投票的股东 22 人，代表股份 142,160 股，
占公司有表决权股份总数的 0.1163%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 22 人，代表股份 142,160 股，占公司有表
决权股份总数的 0.1163%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 22 人，代表股份 142,160 股，占
公司有表决权股份总数的 0.1163%。
务所律师列席本次会议。
二、议案审议情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案，
具体表决结果如下：
（一）审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 78,136,190 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9924%；
反对 5,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0076%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 136,190 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案经出席会议有表决权股份总数 1/2 以上表决通过。
（二）审议通过《内部控制自我评价报告》
总表决情况：
同意 78,136,190 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9924%；
反对 5,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0076%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 136,190 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案经出席会议有表决权股份总数 1/2 以上表决通过。
（三）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 78,136,190 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9924%；
反对 5,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0076%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 136,190 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案经出席会议有表决权股份总数 1/2 以上表决通过。
（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 78,136,190 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9924%；
反对 5,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0076%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 136,190 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案经出席会议有表决权股份总数 1/2 以上表决通过。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 78,136,190 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9924%；
反对 5,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0076%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 136,190 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案经出席会议有表决权股份总数 1/2 以上表决通过。
（六）审议通过《关于聘请 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案》
总表决情况：
同意 78,136,190 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9924%；
反对 5,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0076%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 136,190 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案经出席会议有表决权股份总数 1/2 以上表决通过。
（七）审议通过《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 78,136,190 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9924%；
反对 5,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0076%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 136,190 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案经出席会议有表决权股份总数 1/2 以上表决通过。
（八）审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意 78,136,190 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9924%；
反对 5,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0076%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 136,190 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案经出席会议有表决权股份总数 1/2 以上表决通过。
（九）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
总表决情况：
同意 78,136,190 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9924%；
反对 5,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0076%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 136,190 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案经出席会议有表决权股份总数 1/2 以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
德恒上海律师事务所见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、
出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合
相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未讨论没有列入会议
议程的事项，本次股东会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
见证意见。
特此公告。
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