郑州煤电 2025 年年度股东会 陆达律所法律意见书
河南陆达律师事务所关于郑州煤电股份有限公司
（2026）陆法意见字 025 号
致：郑州煤电股份有限公司
河南陆达律师事务所（以下简称本所）接受郑州煤电股份有限公
司（以下简称公司）的委托，指派武芳芳、张永权律师（以下简称经
办律师）参加公司 2025 年年度股东会（以下简称本次股东会）并进
行见证。
经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
、
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督
管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等
法律、法规、规范性文件及《郑州煤电股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
本所及经办律师仅对本次股东会的召集和召开程序、本次股东会
召集人和出席会议人员的资格、本次股东会审议的议案、本次股东会
的表决程序和表决结果发表意见，本法律意见书仅供公司本次股东会
的使用。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定
及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法
定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会相关事实进
行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、
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完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、关于本次股东会的召集和召开程序
（一）本次股东会的召集
根据本次股东会会议通知，本次股东会由公司董事会召集。公司
于 2026 年 3 月 26 日召开第十届董事会第六次会议作出召开本次股东
会的决议。
公司董事会于 2026 年 3 月 28 日、4 月 25 日在《中国证券报》
《上海证券报》和上海证券交易所网站上公告了《第十届董事会第六
次会议决议》《第十届董事会第七次会议决议》和《关于召开 2025
年年度股东会的通知》，将本次股东会的类型和届次、召集人、投票
方式，现场会议召开的日期、时间和地点，网络投票的系统、起止日
期和投票时间，融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资
者的投票程序，会议审议事项、股东会投票注意事项、会议出席对象、
会议登记方法和其他事项予以公告。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司已对出
席本次股东会现场投票的股东或其代理人的身份及证件进行了查验、
登记。
本次股东会于 2026 年 5 月 22 日（星期五）上午 10:00 在郑州市
中原西路 66 号公司本部召开。通过上海证券交易所交易系统投票平
台进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 22 日上午 9:15 到 9:25，9:30
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到 11:30，下午 13:00 到 15:00；通过上海证券交易所互联网投票平
台投票时间为 2026 年 5 月 22 日的 9:15-15:00。
本次股东会由公司董事长余乐峰先生主持。
本次股东会召开的时间、地点、方式、会议内容与通知公告中列
明的内容一致。
经办律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合国家法律、行
政法规、《股东会规则》及公司章程的有关规定。
二、关于出席本次股东会人员资格和召集人资格
（一）本次股东会出席人员资格
经办律师验证，出席本次股东会的股东及股东代表情况如下：
股东出席的总体情况：出席本次股东会的股东及股东代表共计
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 632,440,380 股，占
公司总股份的 51.9069％。通过网络投票的股东 456 人，代表股份
公司董事、公司高级管理人员和公司聘请的律师出席和列席了本
次股东会。
（二）本次股东会召集人员资格
本次股东会的召集人为公司董事会。
经办律师认为，本次股东会出席人员、列席人员和会议召集人资
格均合法有效，符合国家法律、行政法规、《股东会规则》及《公司
章程》的有关规定。
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三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的议案
根据本次股东会的会议通知，本次股东会对以下议案进行审议：
议案序号 议案名称
非累积投票议案
出席本次股东会会议的股东及委托代理人没有提出新的议案。
经办律师核查，本次股东会实际审议的议案与会议通知的内容相
符，审议的议案符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东会的表决程序
本次股东会对会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票
和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。
（三）本次股东会的表决结果
本次股东会现场投票表决全部结束后，本次股东会的公司股东代
表和经办律师统计了投票的表决结果，上证所信息网络有限公司提供
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了网络投票的表决结果，本次股东会的议案表决结果如下：
表决情况：同意 635,694,903 股，占有效表决权股份总数的
弃权 318,220 股，占有效表决权股份总数的 0.0499%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 635,637,903 股，占有效表决权股份总数的
弃权 373,920 股，占有效表决权股份总数的 0.0587%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 635,643,203 股，占有效表决权股份总数的
弃权 369,720 股，占有效表决权股份总数的 0.0580%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 635,637,803 股，占有效表决权股份总数的
弃权 364,720 股，占有效表决权股份总数的 0.0573%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 635,639,203 股，占有效表决权股份总数的
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弃权 353,020 股，占有效表决权股份总数的 0.0555%。
中小投资者表决情况：同意 3,149,923 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 58.8490%；反对 1,849,600 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 34.5555%；弃权 353,020 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 6.5955%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 635,644,103 股，占有效表决权股份总数的
弃权 369,820 股，占有效表决权股份总数的 0.0581%。
中小投资者表决情况：同意 3,154,823 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 58.9406%；反对 1,827,900 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 34.1501%；弃权 369,820 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 6.9093%。
表决结果：通过。
案》
表决情况：同意 635,578,203 股，占有效表决权股份总数的
弃权 360,220 股，占有效表决权股份总数的 0.0565%。
中小投资者表决情况：同意 3,088,923 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 57.7094%；反对 1,903,400 股，占出席会议的中小股
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东所持股份的 35.5606%；弃权 360,220 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 6.7300%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 635,617,703 股，占有效表决权股份总数的
弃权 305,820 股，占有效表决权股份总数的 0.0480%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 635,611,903 股，占有效表决权股份总数的
弃权 332,120 股，占有效表决权股份总数的 0.0522%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 635,579,403 股，占有效表决权股份总数的
弃权 360,420 股，占有效表决权股份总数的 0.0566%。
表决结果：通过。
出席本次股东会的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议，
本次股东会没有对会议通知未列明的事项进行表决。
经办律师认为，本次股东会的表决内容与公告通知事项一致，表
决程序及表决结果合法有效，符合国家法律、行政法规、《股东会规
则》及公司章程的有关规定。
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四、结论意见
召集人资格和表决程序符合国家法律、行政法规、《股东会规则》及
《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
定予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担相应责任。
（以下无正文，下接签署页）
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