证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2026-020
山东矿机集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议的通知和公告情况
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日在《证
券时报》
《中国证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-011）。
二、会议召开情况
（一）现场会议召开的情况
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）网络投票的情况：网络投票时间：2026 年 5 月 22 日。其中：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月
三、出席人员的情况
出 席 本 次 股 东 会 现 场 会 议 和 网 络 投 票 的 股 东 共 590 人 ， 代 表 股 份
人，代表股份 379,872,770 股，占公司股份总数的 21.3077％；通过网络投票的
股东 585 人，代表股份 16,628,739 股，占公司股份总数的 0.9327％；通过现场
和网络投票的中小投资者 588 人，代表股份 17,629,709 股，占公司股份总数的
“中小投资者”指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
公司部分董事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了现场会议。
四、议案审议及表决情况
本次股东会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议
的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议
案表决结果如下：
总 表 决 情 况 : 同 意 388,513,352 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
权 530,700 股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席会议有表决权股份
总数的 0.1338％。
中小投资者表决情况为：同意 9,641,552 股，占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 54.6892％；反对 7,457,457 股，占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 42.3005％；弃权 530,700 股（其中，因未投票默认弃权 16,000
股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 3.0103％。
表决结果：该议案通过。
总 表 决 情 况 : 同 意 388,065,433 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
权 533,200 股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席会议有表决权股份
总数的 0.1345％。
中小投资者表决情况为：同意 9,193,633 股，占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 52.1485％；反对 7,902,876 股，占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 44.8270％；弃权 533,200 股（其中，因未投票默认弃权 16,000
股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 3.0244％。
表决结果：该议案通过。
总 表 决 情 况 : 同 意 387,856,433 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
权 411,019 股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席会议有表决权股份
总数的 0.1037％。
中小投资者表决情况为：同意 8,984,633 股，占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 50.9630％；反对 8,234,057 股，占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 46.7056％；弃权 411,019 股（其中，因未投票默认弃权 16,000
股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 2.3314％。
表决结果：该议案通过。
总 表 决 情 况 : 同 意 388,016,452 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
权 541,600 股（其中，因未投票默认弃权 26,000 股），占出席会议有表决权股份
总数的 0.1366％。
中小投资者表决情况为：同意 9,144,652 股，占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 51.8707％；反对 7,943,457 股，占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 45.0572％；弃权 541,600 股（其中，因未投票默认弃权 26,000
股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 3.0721％。
表决结果：该议案通过。
总 表 决 情 况 : 同 意 387,997,433 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
权 539,000 股（其中，因未投票默认弃权 28,200 股），占出席会议有表决权股份
总数的 0.1359％。
中小投资者表决情况为：同意 9,125,633 股，占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 51.7628％；反对 7,965,076 股，占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 45.1798％；弃权 539,000 股（其中，因未投票默认弃权 28,200
股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 3.0573％。
表决结果：该议案通过。
总 表 决 情 况 : 同 意 386,796,433 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
权 683,119 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议有表决权股份
总数的 0.1723％。
中小投资者表决情况为：同意 7,924,633 股，占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 44.9504％；反对 9,021,957 股，占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 51.1747％；弃权 683,119 股（其中，因未投票默认弃权 12,200
股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 3.8748％。
表决结果：该议案通过。
酬方案的议案》
总 表 决 情 况 : 同 意 385,015,133 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
弃权 430,100 股（其中，因未投票默认弃权 28,200 股），占出席会议有表决权股
份总数的 0.1085％。
中小投资者表决情况为：同意 6,143,333 股，占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 34.8465％；反对 11,056,276 股，占出席会议的中小投资者有
表决权股份总数的 62.7139％；弃权 430,100 股（其中，因未投票默认弃权 28,200
股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 2.4396％。
表决结果：该议案通过。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
公司独立董事在本次股东会上进行了述职。
五、律师出具的法律意见
此次股东会聘请了山东德衡（济南）律师事务所王芳芳、吴飞律师进行现场
见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符
合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人
员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，
合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司
章程》的规定，合法有效。
六、备查文件
特此公告。
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