证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2026-025
青岛海泰新光科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 22 日
（二） 股东会召开的地点：青岛市崂山区科苑纬四路 100 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 78
普通股股东所持有表决权数量 49,501,479
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.8478
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表
决，由董事长郑安民先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》
《中华人民共和国证券法》和《 海泰新光科技股份有限公司章程》的
规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,500,265 99.9975 1,214 0.0025 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,500,265 99.9975 1,214 0.0025 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,496,932 99.9908 1,214 0.0025 3,333 0.0067
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,495,394 99.9877 2,752 0.0056 3,333 0.0067
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,494,394 99.9857 3,752 0.0076 3,333 0.0067
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 7,303,494 99.9031 3,752 0.0513 3,333 0.0456
《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,495,794 99.9885 2,352 0.0048 3,333 0.0067
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 49,496,932 99.9908 1,214 0.0025 3,333 0.0067
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
度利润分配方 ,365
案的议案》
度独立董事津 ,494
贴的议案》
度非独立董事 ,494
薪酬的议案》
会授权董事会 ,894
办理小额快速
融资相关事宜
的议案》
机构的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
就 议 案 6 的审 议 ，青岛 普奥达企业 管理服 务有 限公司 、ZHENGANMIN 、
FOREALSPECTRUM,INC.、青岛杰莱特企业管理服务合伙企业（有限合伙）和辜长
明作为关联股东进行了回避表决。
三、 律师见证情况
律师：赵秋婵、胡乐诗
本所律师认为本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的
规定；出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法
律法规和公司章程的规定；本次股东会的表决程序及结果合法有效。
特此公告。
青岛海泰新光科技股份有限公司董事会
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