衢州信安发展股份有限公司
会议资料
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关于购买董高责任险的议案
各位股东：
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司
董事、高级管理人员及其他相关责任人员在各自职权范围内更充分行
使权利、履行职责，有效保障公司及全体投资者的合法权益，根据《公
司法》
《上市公司治理准则》
《公司章程》及其他有关规定，拟为公司、
公司全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任险（以下
简称“董高责任险”）
。方案基本如下：
一、保险方案
责任人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）
续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司总裁在上述权
限内办理董高责任险业务的相关事宜（包括但不限于：确定其他相关
责任主体；确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择
及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投
保相关的其他事项等），以及在后续保险合同期满时或之前办理续保
或者重新投保等相关事宜。
二、对上市公司的影响
本次购买董高责任险符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
治理准则》等相关规定的要求，有利于进一步优化公司风险管控体系，
促进公司董事、高级管理人员及其他相关责任人员合规履职，从而提
升管理团队的积极性，促进公司持续、高质量发展。本次购买董高责
任险预计支付的费用在市场合理范畴内，不会对公司的财务状况造成
重大影响，亦不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
以上议案请审议。
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关于补选第十二届董事会董事的议案
各位股东：
公司董事长付亚民先生、董事陈英骅先生拟辞去其在董事会及董
事会专门委员会担任的职务。公司控股股东衢州智宝企业管理合伙企
业（有限合伙）
（以下简称“衢州智宝”）提名孔德壮先生、黄涛先生
为公司第十二届董事会董事候选人。
依据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关
规定，公司董事会提名委员会对候选人资格进行了审核并发表了明确
同意的审查意见；公司第十二届董事会第二十六次会议审议通过《关
于补选第十二届董事会董事的议案》
，同意衢州智宝关于孔德壮先生、
黄涛先生为公司第十二届董事会董事候选人的提名，其任期与第十二
届董事会一致。董事候选人简历详见附件。
各分项议案如下：
以上议案请审议。
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附件：
孔德壮，男，1984 年生，农学硕士。曾任衢州市常山县金川街道人
大工委主任，衢州市常山县城市投资集团有限公司党委书记、董事长、
总经理，衢州市慧城产业发展集团有限公司党委书记、董事长、总经
理，衢州市慧城产业控股集团有限公司党委书记、董事长、总经理，
副总经理。
黄涛，男，1987 年生，工学硕士。曾任衢州市衢江区健康产业集团
有限公司副总经理，衢江区发改局副局长，衢江区重点项目建设服务
中心主任，衢江区招商投资促进中心党组书记、主任，2025 年 12 月
至今任衢州工业控股集团有限公司党委委员，2026 年 2 月至今任衢
州工业发展集团有限公司董事长及总经理。
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