上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
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关于宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
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致：宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波圣龙汽车动力系统股
份有限公司（以下简称“公司”或“圣龙股份”）委托，就公司召开 2025 年年度
股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他
规范性文件以及《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项
进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集。2026 年 4 月 24 日公司召开
第六届董事会第十三次会议，决议召集本次股东会。
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公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了
《圣龙股份关于召开 2025 年年度股东会的通知》《圣龙股份 2025 年年度股东会
会议资料》，前述会议通知和会议资料载明了本次股东会的召集人、召开日期和
时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记
日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的
具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东会的
召开日期已达 20 日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 22 日下午 14：00 在浙江省宁波市鄞州
区金达路 788 号公司技术中心四楼会议室如期召开。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间：通
过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 22 日
进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召
集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和
其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 368 人，代表有表决权股份
经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东
登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 7 名，均为截至
在册的公司股东，该等股东持有公司股份 143,069,242 股，占公司有表决权股份
总数的 60.5169%。
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经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
根据上海证券信息有限公司、互联网投票系统提供机构的数据显示，本次股
东会通过网络投票系统进行表决的股东共计 361 人，代表股份 989,659 股，占公
司有表决权股份总数的 0.4186%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证
其身份。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 361 人，代表有表决权
股份 989,659 股，占公司有表决权股份总数的 0.4186%。
（注：中小投资者股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控
制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事和
高级管理人员。）
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。其中通过网络投票系统进行投票的股东资格，由
网络投票系统提供机构上海证券信息有限公司验证其身份。
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事和高级管理人员，
其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、 本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
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本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了
审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。公司对现场投票与网络投票的表决
结果合并统计，会议主持人当场宣布了议案的表决情况和结果，出席会议的股东
及股东代理人没有对表决结果提出异议。
本次股东会的表决结果如下：
表决结果：同意 143,890,501 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8831%；反对 130,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
本议案已获通过。
表决结果：同意 143,874,601 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8720%；反对 137,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 805,359 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 81.3774%；反对 137,900 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 13.9340%；弃权 46,400 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 4.6886%。
本议案已获通过。
案》
表决结果：同意 1,036,459 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 818,359 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 82.6910%；反对 132,300 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 13.3682%；弃权 39,000 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 3.9408%。
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本议案已获通过。
表决结果：同意 138,734,101 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8720%；反对 133,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 811,959 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 82.0443%；反对 133,100 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 13.4490%；弃权 44,600 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 4.5067%。
本议案已获通过。
表决结果：同意 143,878,001 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8744%；反对 144,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 808,759 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 81.7209%；反对 144,700 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 14.6211%；弃权 36,200 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 3.6580%。
本议案已获通过。
表决结果：同意 143,890,001 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8827%；反对 132,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 820,759 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 82.9335%；反对 132,700 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 13.4086%；弃权 36,200 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 3.6579%。
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本议案已获通过。
表决结果：同意 143,887,801 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8812%；反对 136,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 818,559 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 82.7112%；反对 136,200 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 13.7623%；弃权 34,900 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 3.5265%。
本议案已获通过。
表决结果：同意 143,816,801 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8319%；反对 205,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
本议案已获通过。
表决结果：同意 143,815,801 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8312%；反对 206,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
本议案已获通过。
机构的议案》
表决结果：同意 143,869,501 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8685%；反对 137,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 800,259 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 80.8620%；反对 137,400 股，占出席会议的
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中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 13.8835%；弃权 52,000 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 5.2545%。
本议案已获通过。
表决结果：同意 143,762,301 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.7941%；反对 253,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
本议案已获通过。
议案》
表决结果：同意 135,581,876 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8404%；反对 179,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 773,059 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 78.1136%；反对 179,000 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 18.0870%；弃权 37,600 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 3.7994%。
本议案已获通过。
表决结果：同意 143,862,301 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8635%；反对 159,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
本议案已获通过。
上述议案中，议案 2-7、10、12 为影响中小投资者利益的事项，公司已对中
小投资者的表决单独计票并披露。关联股东对议案 3、4、12 需回避表决。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》、
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章
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程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
（以下无正文）
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有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
金海燕
负责人： 经办律师：
沈国权 金如意
上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安·广州·长春·武汉·乌鲁木齐·海口·长沙·昆明·哈尔滨·伦敦·西雅图·新加坡·东京·悉尼
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