证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2026-028
国电南瑞科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年 5 月 22 日
（二）股东会召开的地点：江苏省南京市江宁区诚信大道 19 号南瑞大厦
A2-310 会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 8,031,756,156 股，其中公
司回购专用账户股份数量 45,157,255 股，该等回购股份不享有表决权，故公司
有效表决权股份数量为 7,986,598,901 股。
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况
等。
本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长郑
宗强先生主持。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 5,564,327,041 99.6168 12,247,525 0.2192 9,154,788 0.1640
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,010,616,041 99.5513 3,608,841 0.3554 946,034 0.0933
关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 531,503,099 52.3560 482,742,559 47.5528 925,258 0.0912
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 5,582,282,039 99.9382 2,580,081 0.0461 867,234 0.0157
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 5,490,827,504 98.3009 75,634,298 1.3540 19,267,552 0.3451
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 5,576,698,002 99.8383 7,715,698 0.1381 1,315,654 0.0236
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 5,576,368,019 99.8324 7,984,981 0.1429 1,376,354 0.0247
（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
号
关于日常关联
交易的议案
关于与中国电
力财务有限公
司签订《金融
业务服务协
议》暨关联交
易额度的议案
关 于 2025 年
度利润分配方
半年度利润分
配计划的议案
关于续聘 2026
年度财务及内
控审计机构的
议案
关于制定《董
事、高级管理
人员薪酬管理
办法》的议案
关于董事 2025
年度薪酬情况
薪酬方案的议
案
（三）关于议案表决的有关情况说明
《关于日常关联交易的议案》
《关于与中国电力财务有限公司签订<金融业
务服务协议>暨关联交易额度的议案》涉及关联交易事项，公司控股股东国网电
力科学研究院有限公司持有公司 4,570,558,438 股，依法回避表决。
依法回避表决。
年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案。
三、律师见证情况
（一）本次股东会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：黄勇、黄夕晖
（二）律师见证结论意见：
公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序
等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本
次会议通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
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