证券代码：603008 证券简称：ST 喜临门 公告编号：2026-041
喜临门健康睡眠科技股份公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 22 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省绍兴市越城区三江路 13-1 号喜临门袍江工厂
B 楼四楼国际会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 39.3611
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。董事
长陈阿裕先生因工作原因未能出席会议，本次会议由副董事长陈一铖先生主持，
会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
因未能列席本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 144,221,404 99.4876 659,301 0.4548 83,400 0.0576
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 140,796,004 97.1247 4,073,801 2.8102 94,300 0.0651
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 144,189,604 99.4657 690,701 0.4764 83,800 0.0579
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 140,572,454 96.9705 4,250,051 2.9317 141,600 0.0978
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 144,116,354 99.4151 758,351 0.5231 89,400 0.0618
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 144,144,404 99.4345 700,901 0.4834 118,800 0.0821
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,893,097 91.7791 807,251 7.4889 78,900 0.7320
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 143,922,454 99.2814 959,151 0.6616 82,500 0.0570
(二) 现金分红分段表决情况
议案 5:《2025 年度利润分配预案》
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
股股东
持股 1%-5%普通
股股东
持股 1%以下普通
股股东
其中:市值 50 万
以下普通股股东
市 值 50 万 以 上
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
分配预案》
构 及内控审 计机
构的议案》
董 事薪酬确 认及
案的议案》
预 计对外担 保额 13,807,820 92.9852 959,151 6.4591 82,500 0.5557
度的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
股份总数的三分之二以上通过；
华先生、沈冬良先生已回避表决；
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：于野、卢文婷
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表
决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
喜临门健康睡眠科技股份公司董事会
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