上海功承瀛泰（长春）律师事务所
关于
通化葡萄酒股份有限公司
之
法律意见书
中国，吉林省长春市净月开发区银杏路 500 号伟峰领袖领地 1 号
楼 2/4 层
电话：（+86431）89154888 传真：（+86431）89154999
致：通化葡萄酒股份有限公司
通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会
现场会议定于 2026 年 5 月 22 日下午 15:00
（以下简称“本次股东会”）
在通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室（吉林省通化市前兴路 28 号）
召开，上海功承瀛泰（长春）律师事务所（以下简称“本所”）接受公
司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》
、
《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股
东会规则》和《通化葡萄酒股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》
）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东会召集、召
开程序是否合法及是否符合《公司章程》、股东会召集人资格的合法
有效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东会表决程序、表决结
果等发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重
大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。本
法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件
公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言
进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司召开本次股东会，董事会于 2026 年 4 月 21 日以公告方式通
知各股东。公司发布的公告载明了会议的时间、现场会议地点、会议
审议的议题，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席及有权出席
股东的股权登记日、会议登记事项。
本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，其
中：
（1）公司本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 22 日下午 15:00
在通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室（吉林省通化市前兴路 28 号）
召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。
（2）公司本次股东会网络投票通过上海证券交易所网络投票系
统或互联网投票平台进行，其中：通过上海证券交易所网络投票系统
投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
召开当日的 9:15-15:00。
经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、股东会召集人资格的合法有效性
经验证，本次股东会的召集人为公司董事会，符合法律、法规及
《公司章程》的规定，本次会议召集人资格合法有效。
三、出席会议人员资格的合法有效性
根据公司出席现场会议股东签名、授权委托书及上证所信息网络
有限公司提供的数据，出席或委托代理人出席会议的股东 134 名，代
表股份 142,118,878 股，占公司总股本的 31.3016%。通过网络投票系
统参加表决的股东资格及其身份由相应的网络投票系统进行认证。
经验证，出席现场会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、
高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，出席公司本次股东会人员资格合法有效。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
根据《股东会通知》及会议召开情况，本次股东会采取现场投票
和网络投票相结合的方式。本次股东会现场会议就《股东会通知》列
明的事项以现场记名投票的方式进行了逐项表决，并按《公司章程》
规定的程序进行检票、计票。公司合并统计了议案现场和网络投票的
表决结果。
本次股东会审议并有效表决通过了如下议案：
；
；
。
现场出席会议的股东及股东代表对表决结果没有提出异议。
公司对本次股东会会议及决议事项应制作会议记录及相关文件
并依法签署，涉及信息披露事项的应当依法履行信息披露义务。
本所律师认为：本次股东会审议事项与《股东会通知》所载一致，
本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》
《公司章程》的规
定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符
合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格
合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
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