证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2026-042
福建天马科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 22 日
(二) 股东会召开的地点：福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈庆堂先生主持，会议以现场会议
和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 171,750,668 99.8924 131,740 0.0766 53,220 0.0310
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 171,748,568 99.8912 131,740 0.0766 55,320 0.0322
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 171,744,768 99.8889 158,840 0.0923 32,020 0.0188
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 171,766,168 99.9014 135,340 0.0787 34,120 0.0199
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 171,773,568 99.9057 131,740 0.0766 30,320 0.0177
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 171,065,048 99.4936 838,760 0.4878 31,820 0.0186
供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 171,067,248 99.4949 836,560 0.4865 31,820 0.0186
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 13,069,577 98.5621 158,840 1.1978 31,820 0.2401
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 171,747,068 99.8903 131,740 0.0766 56,820 0.0331
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 171,769,968 99.9036 133,840 0.0778 31,820 0.0186
行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 171,746,468 99.8899 133,840 0.0778 55,320 0.0323
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以上
普通股股东
持 股 1%-5%
普通股股东
持股 1%以下
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 1,212,952 86.4041 158,840 11.3149 32,020 2.2810
股东
市 值 50 万 以
上普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司 2025 年度利
期现金分红事项的议案》
《关于公司未来三年
回报规划的议案》
《关于续聘会计师事务所
的议案》
《关于 2026 年度为子公
履约担保的议案》
《关于公司及子公司
业务暨为子公司提供担
保的议案》
《关于确认董事 2025 年
方案的议案》
《关于增加公司注册资本
理工商变更登记的议案》
《关于制定<公司董事、
制度>的议案》
《关于提请股东会授权董
事会办理以简易程序向
特定对象发行股票的议
案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；本次股东会审议
的第 6、7、9、11 项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过；
股东陈庆堂、福建天马投资发展有限公司、陈加成、曾丽莉、邱金谋、叶松青、
郑昕对议案 8 回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元（深圳）律师事务所
律师：周陈义、王裕棚。
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和
《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有
效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
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