龙江交通: 龙江交通第五届董事会2026年第二次独立董事专门会议决议_股票频道

黑龙江交通发展股份有限公司第五届董事会
黑龙江交通发展股份有限公司第五届董事会独立董事（以下简称“公
司”）于 2026 年 5 月 17 日以通讯方式召开了 2026 年第二次独立董事专
门会议。本次会议应参会独立董事 4 人，实际参会独立董事 4 人。会议材
料已于 2026 年 5 月 15 日以电子邮件形式发出。会议的召集、召开符合《公
司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和公司《独立董事工
作制度》《独立董事专门会议工作制度》的相关规定。
会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于向控股子公司黑龙江省
龙创新材料技术有限责任公司提供财务资助暨关联交易的议案》并形成决
议。
独立董事认为：公司本次向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限
责任公司（以下简称“龙创公司”）提供财务资助暨关联交易事项是为了
满足其日常经营需要及资金需求，符合公司业务发展需要，有助于推动公
司石墨一体化布局以及“一体两翼”战略落地，不会对公司的生产经营和
财务状况产生重大影响。龙创公司另一方股东黑龙江省交投矿业投资运营
有限公司须按持股比例，在相同条件下同步向龙创公司提供借款。本次关
联交易具有必要性，关联交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情
形。
我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
表决结果：4 票同意、0 反对、0 票弃权。
龙江交通第五届董事会独立董事

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