证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2026-030
江苏中超控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会
议由董事长李变芬召集，并于 2026 年 5 月 19 日以专人送达或电子邮件等形式发
出会议通知，会议于 2026 年 5 月 22 日 10:00 在公司会议室以现场会议方式召开，
本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。本次董事会的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持，
公司部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对全资子公司长峰电缆提供担保额度的议案》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于对全资子公司长峰电缆提供担保额度的公告》（公告编号：2026-031）。
本议案须提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于制定<未来三年（2026-2028 年）股东回报规划>的议
案》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三
年（2026-2028 年）股东回报规划》。
本议案须提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-032）。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十二日
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