证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2026-018
品茗科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于
事会的提前通知期限，与会的董事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应到董
事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议由公司董事长李军先生主持。本次会议形成如下决议：
一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，表决结
果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
基于对公司长期发展前景的坚定信心与内在价值的高度认可，为切实维护广
大投资者尤其是中小投资者的利益，有效传递公司发展信心，推动股价合理反映
长期投资价值，同时进一步健全长效激励约束机制，激发团队活力，促进公司长
远、稳定、持续发展，结合公司发展战略和财务状况等因素，公司拟回购股份用
于实施员工持股计划或股权激励。本次拟使用自有资金不低于人民币 6,000 万元
（含）且不超过人民币 8,000 万元（含）以集中竞价交易方式进行回购，回购实
施期限为自本次董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 6 个月。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《以
集中竞价交易方式回购股份方案暨回购报告书》。
特此公告。
品茗科技股份有限公司董事会
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