证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2026-026
吴通控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1423 号《关于同意吴通控股集团
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件核准，吴通控股集团股份有
限公司（以下简称“吴通控股”或“公司”）本次创业板以简易程序向特定对象
发行股票的方式合计发行人民币普通股股票 66,914,498 股，每股面值 1 元，发行
价格 2.69 元/股，共计募集资金人民币 179,999,999.62 元，扣除保荐承销费用
资金已于 2021 年 5 月 11 日全部到位，资金到位情况经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第 ZA14058 号《验资报告》。
二、募集资金的存放和管理情况
公司已根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文
件的规定，并结合公司的实际情况，制订了《募集资金管理制度》。根据《募集
资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，并实行严格的审批手续，
以保证专款专用。
公司及募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体全资子公司江
苏吴通物联科技有限公司（以下简称“物联科技”）、全资孙公司江苏国都互联
科技有限公司（以下简称“江苏国都”），已会同保荐机构国泰君安证券股份有
限公司（已更名为“国泰海通证券股份有限公司”），分别与中信银行股份有限
公司苏州相城支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行签署了《募
集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，相关协议于 2021 年 5 月
三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至本公告披露日，募集资金专户的开立及存续情况如下：
开户银行 开户单位 银行账号 存续状态
上海浦东发展银行 吴通控股 89100078801200001700 本次注销
股份有限公司苏州
相城支行 江苏国都 89100078801500001699 本次注销
吴通控股 8112001014500600408 本次注销
中信银行股份有限
公司苏州相城支行
物联科技 8112001013800600401 本次注销
三、本次注销的募集资金专户情况
公司分别于 2026 年 4 月 21 日召开了第六届董事会第二次会议、于 2026 年
并用于永久补充流动资金的议案》，根据公司现阶段发展需求，为提高募集资金
使用效率，公司拟使用 5G 消息云平台建设项目及 5G 连接器生产项目（以下简
称“原募投项目”）剩余募集资金共计 13,915.14 万元（含现金管理、利息收入
等，实际金额以资金转出当日专户余额为准），用于永久补充流动资金，并将注
销所有的募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在巨潮资
讯网上披露的《关于改变部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2026-011）。
截至本公告披露日，公司已按照计划将上述原募投项目剩余募集资金从募
集资金专户全部转出，用于永久补充流动资金，并已办理完毕上述所有募集资
金专户的注销手续。募集资金专户注销后，相应的《募集资金三方监管协议》
和《募集资金四方监管协议》随之终止。
四、备查文件
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会
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