证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2026-022
金徽酒股份有限公司
第二期员工持股计划首次持有人会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金徽酒股份有限公司（简称“公司”）第二期员工持股计划首次持有人会议
于 2026 年 5 月 22 日上午 10:00 至 11:00 在甘肃省陇南市徽县伏家镇公司会议室
以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事会秘书任岁强先生召集和主持。出
席本次会议的持有人共计 348 人，代表公司第二期员工持股计划份额 5,466,600
份，占公司第二期员工持股计划总份额的 53.70%。会议召集、召开和表决程序
符合相关法律法规、规范性文件和公司第二期员工持股计划的相关规定，会议决
议合法有效。
经公司第二期员工持股计划首次持有人会议审议并通过以下提案：
一、审议通过《关于设立金徽酒股份有限公司第二期员工持股计划管理委
员会的提案》
根据公司《第二期员工持股计划》《第二期员工持股计划管理办法》等相关
规定，持有人会议同意设立管理委员会，并授权管理委员会作为员工持股计划的
管理机构，监督本员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委
员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期为第二期
员工持股计划的存续期。管理委员会的权利和义务详见公司《第二期员工持股计
划管理办法》。
表决结果：同意 5,466,600 份，占出席会议持有人所持有效表决份额的 100%，
反对 0 份，弃权 0 份。
二、审议通过《关于选举金徽酒股份有限公司第二期员工持股计划管理委
员会委员的提案》
经审议表决，选举石少军先生、王宁先生、任岁强先生为公司第二期员工持
股计划管理委员会委员，任期与公司第二期员工持股计划存续期一致。
表决结果：同意 5,466,600 份，占出席会议持有人所持有效表决份额的 100%，
反对 0 份，弃权 0 份。
同日，公司召开第二期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举任岁强先
生为管理委员会主任，任期与公司第二期员工持股计划存续期一致。
三、审议通过《关于授权金徽酒股份有限公司第二期员工持股计划管理委
员会办理本次员工持股计划相关事宜的提案》
根据公司《第二期员工持股计划》《第二期员工持股计划管理办法》的相关
规定，持有人会议授权公司第二期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股
计划相关事项，具体如下：
持有人所持份额、预留份额（如有）的处理事项，包括增加持有人、持有人份额
变动、分配份额、时间安排、解锁比例等；
的处置方案，包括但不限于将收回的份额分配至其他符合条件的参与对象；
责。
本授权自公司第二期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本次员
工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意 5,466,600 份，占出席会议持有人所持有效表决份额的 100%，
反对 0 份，弃权 0 份。
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会
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