金诚信矿业管理股份有限公司
董事会提名委员会关于董事会换届选举
董事候选人任职资格的审查意见
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公
司独立董事管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
以及《公司章程》等有关规定，董事会提名委员会查阅了相
关董事候选人的个人资料并广泛征求意见，就公司董事候选
人任职资格出具如下审查意见：
一、关于对公司第六届董事会非独立董事候选人的审查
意见
本次拟提名的非独立董事候选人在专业能力、工作经历、
职业素养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行董事
职责的能力，具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、
法规、规范性文件等要求的任职条件；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2
所列不得被提名担任上市公司董事的情形。
董事会提名委员会同意提名王青海、王先成、黄海根、
王慈成、王友成为公司第六届董事会非独立董事候选人，并
同意将该事项提交公司第五届董事会第三十三次会议审议。
二、关于对公司第六届董事会独立董事候选人的审查意
见
本次拟提名的独立董事候选人具有丰富的专业背景，其
中潘帅女士为会计专业人士。候选人在专业能力、工作经历、
职业素养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行董事
职责的能力，具备担任上市公司独立董事的任职资格和独立
性要求，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、
规范性文件等所要求的任职条件；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列
不得被提名担任上市公司董事的情形。
董事会提名委员会同意提名潘帅、叶希善、韦华南为公
司第六届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司
第五届董事会第三十三次会议审议。
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