证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2026-037
湛江国联水产开发股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开与出席情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议主持人：董事长李忠先生
（3）会议时间：
现场会议时间：2026年5月22日（星期五）下午3:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月22日上
午9:15至下午15:00的任意时间。
（4）现场会议召开地点：
广东省湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道6号公司一
号会议厅。
（5）召开方式：
现场召开与网络投票相结合的方式。
（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东257人，代表股份274,896,537股，占公司有表决
权股份总数的24.3666%。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份265,850,197股，占公司有表决权
股份总数的23.5648%。
通过网络投票的股东250人，代表股份9,046,340股，占公司有表决权股份总
数的0.8019%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东251人，代表股份9,065,540股，占公司有表
决权股份总数的0.8036%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份19,200股，占公司有表决权
股份总数的0.0017%。
通过网络投票的中小股东250人，代表股份9,046,340股，占公司有表决权股
份总数的0.8019%。
公司董事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次股东会，其他人员列席了
会议。
二、提案审议与表决情况
提案1.00 《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 270,771,627 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4995%；
反对 3,690,810 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3426%；弃权
股份总数的 0.1579%。
中小股东总表决情况：
同意 4,940,630 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 40.7125%；弃权 434,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7885%。
本议案获得股东会投票表决通过。
提案 2.00 《2025 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意 270,771,627 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4995%；
反对 3,690,810 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3426%；弃权
股份总数的 0.1579%。
中小股东总表决情况：
同意 4,940,630 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 40.7125%；弃权 434,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7885%。
本议案获得股东会投票表决通过。
提案 3.00 《2025 年财务决算报告》
总表决情况：
同意 270,742,027 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4887%；
反对 3,720,410 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3534%；弃权
总数的 0.1579%。
中小股东总表决情况：
同意 4,911,030 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 41.0390%；弃权 434,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7885%。
本议案获得股东会投票表决通过。
提案 4.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 270,649,627 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4551%；
反对 3,817,810 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3888%；弃权
总数的 0.1561%。
中小股东总表决情况：
同意 4,818,630 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 42.1134%；弃权 429,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7333%。
本议案获得股东会投票表决通过。
提案 5.00 《关于 2026 年度公司对子公司担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 270,340,527 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3426%；
反对 3,785,810 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3772%；弃权
权股份总数的 0.2802%。
中小股东总表决情况：
同意 4,509,530 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 41.7604%；弃权 770,200 股（其中，因未投票默认弃权 319,600 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.4959%。
本议案为特别决议议案，已获得股东会所持有表决权股份总数的三分之二以
上投票表决通过。
提案 6.00 《关于公司办理 2026 年度综合授信业务的议案》
总表决情况：
同意 270,566,227 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4247%；
反对 3,580,110 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3023%；弃权
权股份总数的 0.2729%。
中小股东总表决情况：
同意 4,735,230 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 39.4914%；弃权 750,200 股（其中，因未投票默认弃权 319,600 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2753%。
本议案获得股东会投票表决通过。
提案 7.00 《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 270,241,927 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3068%；
反对 3,910,910 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4227%；弃权
权股份总数的 0.2705%。
中小股东总表决情况：
同意 4,410,930 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 43.1404%；弃权 743,700 股（其中，因未投票默认弃权 319,600 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2036%。
本议案获得股东会投票表决通过。
提案 8.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 270,597,827 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4362%；
反对 3,564,810 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2968%；弃权
权股份总数的 0.2670%。
中小股东总表决情况：
同意 4,766,830 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 39.3226%；弃权 733,900 股（其中，因未投票默认弃权 319,600 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.0955%。
本议案获得股东会投票表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由四川辞鉴（湛江）律师事务所律师许华仁、刘鹏现场见证，并
出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定：出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议
的表决程序和表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
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