证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2026-032
北京四方继保自动化股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年6月8日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 6 月 8 日 10 点 00 分
召开地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦报告厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 6 月 8 日
至2026 年 6 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市
的议案》
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案
的议案》
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议
有效期的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权办理公司本次 H
股发行上市有关事项的议案》
《关于制订公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及
相关议事规则（草案）的议案》
《关于制订公司<关联（关连）交易管理办法（草案） （H 股发行并
上市后适用）>的议案》
上述议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见《中国
证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
议案 10、议案 13
应回避表决的关联股东名称：四方电气（集团）股份有限公司
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可
以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
(四) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时
参会便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提
供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股
东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案
情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键
通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直
接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台
进行投票。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 601126 四方股份 2026/5/29
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
为保证本次股东会的顺利召开，公司根据股东会出席人数安排会议场地，减
少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。
代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户证明文件；
法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、授权委托书
（法定代表人签字、盖章）、股东账户证明文件、出席人身份证等办理登记手续。
真或信函方式进行登记（以 2026 年 6 月 5 日 16:00 时前公司收到传真或信件为
准）。
六、 其他事项
通信地址：北京市海淀区上地四街九号四方大厦董事会办公室
邮 编：100085
电 话：010-82181063
传 真：010-62981004
邮 箱：ir@sf-auto.com
联系人：樊钰
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
? 报备文件
第八届董事会第九次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京四方继保自动化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 6 月 8 日
召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所
有限公司主板上市的议案》
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所
有限公司上市方案的议案》
《关于公司转为境外募集股份有限公司的议
案》
《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的
议案》
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所
有限公司上市决议有效期的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其获授权人士
议案》
《关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的
议案》
《关于增选吴海峰先生为公司独立董事的议
案》
《关于制订公司于 H 股发行上市后适用的<公
议案》
（H 股发行并上市后适用）》
《股东会议事规则（草案）（H 股发行并上市
后适用）》
《董事会议事规则（草案）（H 股发行并上市
后适用）》
《关于制订公司<关联（关连）交易管理办法
（草案）（H 股发行并上市后适用）>的议案》
《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书
责任保险的议案》
《关于修订<公司章程>及修订部分管理制度的
议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“○”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
首页
微信公众号
证券之星APP
