证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2026-034
美格智能技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据美格智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五
次会议决议的授权，公司定于2026年6月16日召开公司2025年年度股东会，现将
本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026年6月16日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为2026年6月16日9:15至15:00的任意时间。
（1）A股股东或其代理人：于上述股权登记日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）H股股东登记及出席，请参见公司于2026年5月22日在香港联交所披
露易网站（www.hkexnews.hk）发布的2025年年度股东会通告等文件。
（3）公司董事和高级管理人员。
（4）公司聘请的见证律师。
市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
案》
项报告的议案》
理制度>的议案》
次会议审议通过。具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
独计票并披露单独计票结果。
三、会议登记等事项
不接受电话登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡
、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记
手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理
人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭
证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自
签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》
（见附件3），以便登记确认。
会议联系人：黄敏
会议联系电话：0755－83218588
会议联系传真：0755－83219788
电子信箱：ir@meigsmart.com
联系地址：广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三
十二层，美格智能技术股份有限公司证券部办公室
邮政编码：518026
（1）本次股东会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费
用自理；
（2）出席现场会议股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地
点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；
（3）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关
股东会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书（复印有效）
附件3：股东登记表
美格智能技术股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
午13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书 ”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席于 2026 年6 月16
日召开的美格智能技术股份有限公司 2025年年度股东会，并代表我单位（本人
）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指
示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
备注 表决意见
该列打
同 意
反 对
弃 权
提案编码 议案名称 勾的栏
目可以
投票
《关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 √
议案》
注：股东根据本人意见对上述议案选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内
打“ √”, 三者中只能选其一，选择一项以上的无效。
委托人姓名或单位(签章)：
委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：
附件 3：
美格智能技术股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
个人股东身份
法人股东法定代
证号码/ 法人股
表人姓名
东营业执照号
股东账号 持股数量
出席会议人员
是否委托
姓名/名称
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
发言人意向及要点
股东签字（法人股东盖章）
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