证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：2026-033
债券代码：240429 债券简称：23 象屿 Y2
债券代码：240722 债券简称：24 象屿 Y1
债券代码：242565 债券简称：25 象屿 Y1
债券代码：242747 债券简称：25 象屿 Y2
债券代码：242748 债券简称：25 象屿 Y3
债券代码：244130 债券简称：25 象屿 Y4
债券代码：244131 债券简称：25 象屿 Y5
债券代码：244650 债券简称：26 象屿 Y1
厦门象屿股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 22 日
(二) 股东会召开的地点：厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路 85
号象屿集团大厦 208 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长吴捷先生因公事无法出席会议，委托
副董事长齐卫东先生主持会议。会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,515,429,429 99.8336 1,797,974 0.1184 727,289 0.0480
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,515,263,179 99.8226 2,236,774 0.1473 454,739 0.0301
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,515,603,499 99.8451 2,105,954 0.1387 245,239 0.0162
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,515,603,454 99.8451 1,991,599 0.1312 359,639 0.0237
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,514,940,954 99.8014 2,634,999 0.1735 378,739 0.0251
(二) 现金分红分段表决情况
股东分段情 同意 反对 弃权
况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以 上
普通股股东
持股 1%-5%普
通股股东
持 股 1% 以 下
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 32,231,922 96.8487 935,534 2.8110 113,239 0.3403
股股东
市值 50 万以
上普通股股 26,157,267 95.2569 1,170,420 4.2623 132,000 0.4808
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
序 （%） （%）
号
会工作报告
关于续聘 2026
年度财务报表
部控制审计机
构的议案
分配预案及
红规划的议案
关于制定公司
《董事、高级
管理制度》的
议案
关于公司董事
及 2026 年度薪
酬方案的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：陈珂、潘舒原
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》
《股
东会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格
合法有效；本次股东会表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
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