证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2026-057
上海先导基电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 22 日
(二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区龙华路 2696 号龙华万科
T4 办公楼 2F 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
份总数（已扣除已回购股份）的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议
主持情况等。
公司董事会召集本次会议，董事长朱世会先生主持会议，本次会
议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规
则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 288,721,771 99.2315 1,968,018 0.6764 267,900 0.0921
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 288,678,769 99.2168 1,970,118 0.6771 308,802 0.1061
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 288,664,769 99.2119 1,979,418 0.6803 313,502 0.1078
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 288,658,469 99.2098 1,988,518 0.6834 310,702 0.1068
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 288,639,601 99.2033 2,245,918 0.7719 72,170 0.0248
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 288,623,569 99.1978 1,985,018 0.6822 349,102 0.1200
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 285,248,983 98.0380 5,361,004 1.8425 347,702 0.1195
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 288,644,669 99.2050 1,975,618 0.6790 337,402 0.1160
度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 288,539,269 99.1688 2,030,818 0.6980 387,602 0.1332
度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 288,519,869 99.1621 2,033,218 0.6988 404,602 0.1391
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 288,622,869 99.1975 1,998,818 0.6870 336,002 0.1155
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 288,641,669 99.2040 1,980,118 0.6806 335,902 0.1154
(二) 累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议有效
议案名称 得票数 是否当选
序号 表决权的比例（%）
议案 得票数占出席会议有效
议案名称 得票数 是否当选
序号 表决权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
《2025 年年
及摘要》
《2025 年度
报告》
《2025 年度
告》
《2026 年度
告》
《2025 年度
案》
《关于续聘
所的议案》
《关于 2026
年度担保额
度预计的议
案》
《2025 年度
职报告》
《关于制定
〈董事、高
薪酬管理制
度〉的议案》
《关于确认
董 事 2025
年度薪酬及
拟 定 2026
年度薪酬方
案的议案》
《关于拟注
册发行债务
融资工具的
议案》
《关于增加
注册资本并
章程〉的议
案》
(1)、关于补选公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案
议案 得票数占出席会议有效
议案名称 得票数 是否当选
序号 表决权的比例（%）
(2)、关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案
议案 得票数占出席会议有效
议案名称 得票数 是否当选
序号 表决权的比例（%）
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案 1-12 为非累积投票议案，议案 13-14 为累积投票议案，
均获得本次股东会参加表决的股东所持有效表决股份总数的过半数
通过。议案 12 为特别决议议案，获得本次股东会参加表决的股东所
持有效表决股份总数的 2/3 以上通过。
上述议案对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张乐天、吕程
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》
的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
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