常熟风范电力设备股份有限公司 2026年第三次临时股东会会议资料
常熟风范电力设备股份有限公司
会议资料
中国 常熟
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常熟风范电力设备股份有限公司 2026年第三次临时股东会会议资料
股东会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东
会的顺利召开，根据《公司法》
、《上市公司股东会规则》及《常熟风范电力设备
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定如下会议
须知，望出席股东会的全体人员遵照执行。
一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代
表）的合法权益，公司认真做好召开股东会的各项工作。
二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、高级管理人员、公
司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他
人进入会场。
三、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声
置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障会议的正常秩序。
四、股东参加股东会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。
五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首
先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每
次发言原则上不超过 5 分钟。
六、股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或
将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。
七、股东会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
八、特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
九、公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的
住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。
十、公司聘请国浩律师（上海）事务所律师出席并见证本次股东会，并出具
法律意见书。
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目 录
议案一 关于公开挂牌转让苏州晶樱光电科技有限公司60%股权或构成关联交易的
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常熟风范电力设备股份有限公司
会议召开时间：2026 年 5 月 28 日下午 14 点 30 分
会议召开地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号公司会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长王建祥先生
召开方式：现场表决和网络投票相结合
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、宣布现场参会人数及所代表股份数
三、介绍公司董事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况
四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法
五、逐项宣读并审议以下议案
案》
六、股东进行提问、咨询和讨论
七、股东进行书面投票表决
八、统计现场投票表决情况
九、宣布现场投票表决结果
十、由见证律师宣读为本次股东会出具的法律意见书
十一、签署会议文件
十二、主持人宣布本次股东会结束
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议案一
关于公开挂牌转让苏州晶樱光电科技有限公司 60%股权
或构成关联交易的议案
各位股东和股东代表：
为进一步聚焦主责主业，确保国有资产保值增值，进一步提升上市公司核心
竞争力，经常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第二十四次会议审议通过，公司拟在江苏省产权交易所有限公司（以下简称“江
苏省产权交易所”）公开挂牌转让所持苏州晶樱光电科技有限公司（以下简称
“晶樱光电”）60%股权。
详见公司于2026年5月7日披露的《关于公开挂牌转让苏州晶樱光电科技有限
公司60%股权的公告》（公告编号：2026-046）。江苏省产权交易所于2026年5月7
日对本次事项发布了正式挂牌公告。
公司关联方天津曦曜新能源合伙企业（有限合伙）拟报名参与晶樱光电本次
公开挂牌项目的竞拍，本次交易或构成关联交易。
公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公开挂牌转让苏州晶樱
光电科技有限公司60%股权或构成关联交易的议案》，其中关联董事王建祥、范
立义、宋兆庆、孔立军、梁雪平已对本议案回避表决。
现提交股东会审议，关联股东唐山工业控股集团有限公司、范建刚、范立义、
范岳英、杨俊需对本议案回避表决。
具体内容详见公司于2026年5月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于公开挂牌转让苏州晶樱光电科技有限公司60%股权或构成关联交易
的公告》（公告编号：2026-052）。
请各位股东和股东代表审议。
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董事会
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议案二
关于挂牌转让子公司股权被动形成关联担保的议案
各位股东和股东代表：
本次关联担保系公司挂牌转让晶樱光电60%股权完成后，合并报表范围发生
变更而被动形成的关联担保。
具体内容详见公司于2026年5月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于挂牌转让子公司股权被动形成关联担保的公告》（公告编号：2026-
本议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，其中关联董事王建
祥、范立义、宋兆庆、孔立军、梁雪平已对本议案回避表决。
现提交股东会审议，关联股东唐山工业控股集团有限公司、范建刚、范立义、
范岳英、杨俊需对本议案回避表决。
请各位股东和股东代表审议。
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董事会
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