证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2026-025 号
茂业商业股份有限公司
第十一届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
八次会议于 2026 年 5 月 22 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应
参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议召开符合《公司法》
和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票
方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股
东会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 5 月 23 日在《中国证券报》
、《上海
证券报》
、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊
登的《茂业商业董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
二、审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
在提交本次董事会审议前，本议案已经董事会薪酬与考核委员会
审查，全体委员回避表决，同意直接提交董事会审议。
因本议案涉及董事会全体董事薪酬，全体董事回避表决，同意将
该议案直接提交股东会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 5 月 23 日在《中国证券报》
、《上海
证券报》
、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊
登的《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》
。
三、审议通过了《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的
议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事高宏彪、黄维
正、韩玉回避表决。
在提交本次董事会审议前，本议案已经董事会薪酬与考核委员会
审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 5 月 23 日在《中国证券报》
、《上海
证券报》
、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊
登的《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》
。
四、审议通过了《关于向民生银行成都分行申请肆亿元授信的议
案》
根据公司经营发展的需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司
成都分行（以下简称“民生银行成都分行”）申请综合授信额度，期
限十二个月，授信额度为人民币肆亿元。
该笔授信以公司全资子公司内蒙古茂业商业管理有限公司所属
的位于呼和浩特市赛罕区新华大街财富华尔街1号楼1层至7层合计建
筑面积为68，406.39平方米的房产作为抵押担保，具体以内蒙古茂业
商业管理有限公司与民生银行成都分行签订的最高额抵押合同为准。
同时，为便于相关工作的开展，公司董事会同意授权公司董事长
根据公司资金需求情况，在上述授信额度及最高额抵押合同约定的主
债权发生期间内代表公司签署贷款合同、授信合同等所有相关法律文
件。
公司向民生银行成都分行申请人民币肆亿元综合授信额度，其中
叁亿元为存量贷款，目前正常存续中。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案具体内容详见公司于 2026 年 5 月 23 日在《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
以上第一、第二项议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东大
会审议。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月二十三日
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