证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2026-031
美格智能技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 5 月 18
日以书面方式发出了公司第四届董事会第十八次会议的通知。本次会议于 2026
年 5 月 22 日在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B 座 32 楼公司
会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决
董事 7 人，董事杜国彬，及独立董事杨政、马利军、刘佳以通讯表决方式参会。
会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于统一采用中
国企业会计准则编制财务报告的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
综合考虑公司经营发展及审计工作需要，经综合评估及审慎研究，公司拟续
聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于续聘 2026
年度会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交至公司 2025 年年度股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
美格智能技术股份有限公司董事会
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