国浩律师（北京）事务所
关于
江西宁新新材料股份有限公司
之
法律意见书
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二〇二六年五月
国浩律师（北京）事务所 法律意见书
国浩律师（北京）事务所
关于江西宁新新材料股份有限公司
法律意见书
国浩京证字[2026]第 0255 号
致：江西宁新新材料股份有限公司
国浩律师（北京）事务所（以下简称“本所”）接受江西宁新新材料股份有
限公司（以下简称“公司”）的委托，指派王路律师和赵元瑗律师出席了公司 2025
年年度股东会（以下简称“本次股东会”），就本次股东会的相关事项进行见证，
并出具法律意见书。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）
《中
华人民共和国证券法》
《北京证券交易所股票上市规则》
《上市公司股东会规则》
等相关法律、法规、部门规章和规范性文件及《江西宁新新材料股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东会有关的文
件、资料及相关材料。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会公告的法定文件，随公司其他公
告文件一并予以公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出席了
本次股东会，并对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人
资格、本次股东会的表决方式和表决程序等事项进行了核查验证，现出具法律意
见如下：
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一、本次股东会的召集、召开程序
决定召开本次股东会，并将有关事项提交本次股东会审议。于 2026 年 5 月 7 日
召开第四届董事会第九次会议，决定增加一项议案。
公开发布了《江西宁新新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》
及《江西宁新新材料股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供
（以下简称“《股东会通知》”）。2026 年 5 月 8 日，公司在北京证券
网络投票）》
交易所信息披露网站（https://www.bse.cn/）公开发布了《关于 2025 年年度股东
会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（以下简称“《股东会补充通知》”）。
根据《股东会补充通知》，2026 年 5 月 7 日，公司董事会收到单独持有 9.06%股
份的股东邓达琴书面提交的关于公司 2025 年年度股东会增加临时提案的提议函；
董事会同意将《关于公司拟与全资子公司或全资子公司之间互相担保的议案》提
交公司 2025 年年度股东会审议；除前述新增提案外，
《股东会通知》事项不变。
《股东会通知》
《股东会补充通知》列明了本次股东会的召开时间、地点、方式、
提交会议审议的议题、出席会议人员资格、登记办法、登记时间及地点、公司联
系电话及联系人等事项。
实际时间、地点及议题与《股东会通知》《股东会补充通知》的内容一致。
公司董事会秘书负责本次股东会会议记录，会议记录由出席会议的董事、董事会
秘书、召集人代表和会议主持人签名。
本所律师认为，本次股东会召开的实际时间、地点和内容与《股东会通知》
《股东会补充通知》所载明的事项一致，会议的召集、召开程序符合《公司法》
等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
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二、出席本次股东会人员的资格和召集人资格
名册共同对股东的营业执照或身份证件、持股凭证、授权委托书进行了审查，并
登记了股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。经审查，现场出席本次股东
会的股东及股东授权代表共计 10 人，合计代表公司有表决权股份 25,622,964 股，
占公司股份总数的 27.5239%。
经核查，上述股东均为 2026 年 5 月 18 日（星期一）下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东。
决，网络投票起止时为 2026 年 5 月 20 日 15:00 至 2026 年 5 月 21 日 15:00。
根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，本次会议通过网络投票
系统进行有效表决的股东共计 0 人，合计代表公司有表决权股份 0 股，占公司
股份总数的 0.0000%。
综上，本所律师认为，出席本次股东会的人员资格及召集人资格符合《公司
法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决方式和表决程序
议案 1：《2025 年年度报告及摘要》；
议案 2：《2025 年度董事会工作报告》；
议案 3：《2025 年度独立董事述职报告》；
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议案 4：《关于公司 2025 年年度权益分派方案的议案》；
议案 5：《2025 年财务决算议案》；
议案 6：《2026 年财务预算议案》；
议案 7：《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
议案 8：《公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案》；
议案 9：《公司 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
议案 10：《关于变更会计政策的议案》；
议案 11：《关于会计估计变更的议案》；
议案 12：《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构的议案》；
议案 13：《关于公司 2026 年度拟向银行等机构申请综合授信额度、融资租
赁及担保事项的议案》；
议案 14：
《关于公司<2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总
表的专项审核报告>的议案》；
议案 15：《关于公司拟与全资子公司或全资子公司之间互相担保的议案》。
《股东会补
充通知》中列明的事项一致，本次股东会不存在提出新议案的情况，不存在对召
开本次股东会的通知中未列明的事项进行表决之情形。
决。出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式进行了表决，网络投票的
表决结果数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。本次股东会投票表决结
束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，形成本次股东会的最终
表决结果。会议审议的议案表决结果如下：
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议案 1：《2025 年年度报告及摘要》
表决结果：同意25,622,964股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占本次股东会
有表决权股份总数的0.0000%。
议案2：《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意25,622,964股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占本次股东会
有表决权股份总数的0.0000%。
议案 3：《2025 年度独立董事述职报告》
表决结果：同意25,622,964股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占本次股东会
有表决权股份总数的0.0000%。
议案 4：《关于公司 2025 年年度权益分派方案的议案》
表决结果：同意25,622,964股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占本次股东会
有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意4,358,303股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
议案 5：《2025 年财务决算议案》
表决结果：同意25,622,964股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占本次股东会
有表决权股份总数的0.0000%。
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议案 6：《2026 年财务预算议案》
表决结果：同意25,622,964股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占本次股东会
有表决权股份总数的0.0000%。
议案 7：《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意4,358,303股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占本次股东会
有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意4,358,303股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
回避表决情况：关联股东邓达琴、李海航、田家利、邓婷、邓聪秀、刘春根、
奉新县盛通企业管理中心（有限合伙））回避表决。
议案 8：《公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案》
表决结果：同意4,358,303股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占本次股东会
有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意4,358,303股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
回避表决情况：关联股东邓达琴、李海航、田家利、邓婷、邓聪秀、刘春根、
奉新县盛通企业管理中心（有限合伙））回避表决。
议案 9：《公司 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
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表决结果：同意25,622,964股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占本次股东会
有表决权股份总数的0.0000%。
议案 10：《关于变更会计政策的议案》
表决结果：同意25,622,964股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占本次股东会
有表决权股份总数的0.0000%。
议案 11：《关于会计估计变更的议案》
表决结果：同意25,622,964股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占本次股东会
有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意4,358,303股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
议案 12：《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构的议案》
表决结果：同意25,622,964股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占本次股东会
有表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意4,358,303股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
议案 13：《关于公司 2026 年度拟向银行等机构申请综合授信额度、融资租
国浩律师（北京）事务所 法律意见书
赁及担保事项的议案》
表决结果：同意25,622,964股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占本次股东会
有表决权股份总数的0.0000%。
议案 14：
《关于公司<2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总
表的专项审核报告>的议案》
表决结果：同意25,622,964股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占本次股东会
有表决权股份总数的0.0000%。
议案 15：《关于公司拟与全资子公司或全资子公司之间互相担保的议案》
表决结果：同意25,622,964股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占本次股东会
有表决权股份总数的0.0000%。
本所律师认为，公司本次股东会的表决方式及表决程序符合《公司法》等有
关法律法规及《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会
的人员资格与召集人资格、本次股东会的审议事项及本次股东会的表决方式和
表决程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东会的
决议合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，由经办律师签署并加盖本所公章后生效。
（下接签署页）
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