证券代码：920719 证券简称：宁新新材 公告编号：2026-043
江西宁新新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召开、召集和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 10 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
同意股数 25,622,964 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及回避表决的情形。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
同意股数 25,622,964 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及回避表决的情形。
（三）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》
同意股数 25,622,964 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及回避表决的情形。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派方案的议案》
同意股数 25,622,964 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及回避表决的情形。
（五）审议通过《2025 年财务决算报告》
同意股数 25,622,964 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及回避表决的情形。
（六）审议通过《2026 年财务预算报告》
同意股数 25,622,964 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及回避表决的情形。
（七）审议通过《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
同意股数 4,358,303 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东李海航、邓达琴、田家利、邓婷、邓聪秀、刘春根及奉新县盛通企
业管理中心（有限合伙）已回避表决。
（八）审议通过《公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案》
同意股数 4,358,303 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东李海航、邓达琴、田家利、邓婷、邓聪秀、刘春根及奉新县盛通企
业管理中心（有限合伙）已回避表决。
（九）审议通过《公司 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
同意股数 25,622,964 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及回避表决的情形。
（十）审议通过《关于变更会计政策的议案》
同意股数 25,622,964 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及回避表决的情形。
（十一）审议通过《关于会计估计变更的议案》
同意股数 25,622,964 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及回避表决的情形。
（十二）审议通过《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
同意股数 25,622,964 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及回避表决的情形。
（十三）审议通过《关于公司 2026 年度拟向银行等机构申请综合授信额度、融
资租赁及担保事项的议案》
同意股数 25,622,964 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及回避表决的情形。
（十四）审议通过《关于公司<2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
汇总表的专项审核报告>的议案》
同意股数 25,622,964 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及回避表决的情形。
（十五）审议通过《关于公司拟与全资子公司或全资子公司之间互相担保的议案》
同意股数 25,622,964 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案不涉及回避表决的情形。
（十六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（四） 《关于公司 2025 4,358,303 100% 0 0% 0 0%
年年度权益分派
方案的议案》
（七） 《关于修订公司 4,358,303 100% 0 0% 0 0%
〈董事、高级管
理人员薪酬管理
制度〉的议案》
（八） 《公司 2026 年度 4,358,303 100% 0 0% 0 0%
董事及高级管理
人员薪酬方案》
(十一) 《关于会计估计 4,358,303 100% 0 0% 0 0%
变更的议案》
（十二） 《关于公司续聘 4,358,303 100% 0 0% 0 0%
大华会计师事务
所（特殊普通合
伙）为公司 2026
年度审计机构的
议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
（二）律师姓名：王路、赵元瑗
（三）结论性意见
本所律师认为：本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格
与召集人资格、本次股东会的审议事项及本次股东会的表决方式和表决程序均符
合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法有效。
四、备查文件
（一）《江西宁新新材料股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》
（二）
《国浩律师（北京）事务所关于江西宁新新材料股份有限公司 2025 年
年度股东会之法律意见书》
江西宁新新材料股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
