证券代码：920275 证券简称：驱动力 公告编号：2026-038
广东驱动力生物科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 110,436,048 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》
同意股数 110,436,048 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
同意股数 110,436,048 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》
同意股数 110,436,048 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决事项。
（五）审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
同意股数 110,436,048 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决事项。
（六）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报
告>的议案》
同意股数 110,436,048 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决事项。
（七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意股数 110,436,048 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决事项。
（八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意股数 110,436,048 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决事项。
（九）审议通过《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员绩效评价结果及薪酬
的议案》
同意股数 75,318,619 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
关联股东刘平祥回避本议案表决。
（十）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 75,318,619 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
关联股东刘平祥回避本议案表决。
（十一）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
同意股数 110,436,048 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及回避表决事项。
（十二）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
同意股数 75,318,619 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0。
关联股东刘平祥回避本议案表决。
（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于 2025 年年度权
益分派预案的议案》
《关于拟续聘 2026 年
案》
《关于使用部分闲置募
议案》
《关于确认 2025 年度
董事、高级管理人员绩
效评价结果及薪酬的议
案》
《关于修订<董事、高级
度>的议案》
《关于公司 2026 年度
董事薪酬方案的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所
（二）律师姓名：孙巧芬律师、赵汝航律师
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》
《证券法》等法律、法规及《公
司章程》
《股东会议事规则》的相关规定，本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
（一）《广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
（二）《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东驱动力生物科技集团股
份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》
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