方大炭素新材料科技股份有限公司
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本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统
投票平台的投票时间为2026年5月28日的交易时间段，即9:15—
时间为2026年5月28日9:15—15:00。
一、现场会议时间：2026年5月28日 15点00分。
二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭
素办公楼五楼会议室。
三、会议召集人：方大炭素董事会。
四、参会人员：股东或者股东代表、董事、高级管理人员
及聘请的见证律师等。
五、会议主要议程
（一）介绍议案
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
（二）股东对议案进行审议并投票；
（三）宣布投票结果；
（四）宣读会议决议；
（五）见证律师对本次股东会发表见证意见；
（六）签署会议决议和会议记录；
（七）会议主持人宣布会议结束。
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关于补选第九届董事会非独立董事的议案
各位股东、股东代表：
方大炭素新材料科技股份有限公司（简称方大炭素或者公
司），公司董事会收到董事江国利先生递交的辞职报告，江国
利先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会董事职务。为保
证公司董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《公
司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对董事候选人
的任职资格审核通过，提名谢海东先生为公司第九届非独立董
事候选人（简历附后），任期自公司股东会审议通过之日起至
第九届董事会届满之日止。
请审议。
谢海东先生简历
谢海东，男，1980 年 12 月出生，中共党员，本科学历，经
济师、工程师。历任方大炭素新材料科技股份有限公司经营管
理部部长、采购部副部长、压型厂副厂长、焙烧厂副厂长，安
全品质部部长、采购部部长、销售公司总经理、总经理助理；
合肥炭素有限责任公司总经理；现任方大炭素新材料科技股份
有限公司总经理。
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