二〇二六年六月
山东出版(601019) 2025 年年度股东会会议资料
为了维护广大投资者的合法权益，保证山东出版传媒股份有
限公司（简称“公司”
）股东在公司 2025 年年度股东会（简称“本
次会议”）上依法行使职权，确保本次会议的正常秩序和议事效
率，根据《中华人民共和国公司法》
（简称“《公司法》”）
《上
市公司股东会规则》
《公司章程》
《公司股东会议事规则》等有关
规定，制定以下会议须知。
一、会议的组织方式
交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的本公司股东或其委托代理人的实际参会人员；本公
司董事和高级管理人员；本次会议见证律师等。
《公司章程》
《公司股东会议事规
则》等规定的股东会职权。
二、会议的表决方式
股份数额行使表决权。参会股东代表表决时，须持有效授权委托
书。
决。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
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如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一
次投票结果为准。
会主持人安排下对决议事项进行表决。
领取表决票，但未进行投票表决，则视为自动放弃表决权利，其
所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
三、要求和注意事项
钟到达会场办理签到，并按规定出示相关证件，确认参会资格后，
方可出席会议。
或股东代表，可以列席会议，但不能参加投票表决。
相关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方面
的具体情况，请于会后向公司董事会秘书咨询。每位股东发言的
时间原则上不超过 5 分钟。
和安全。
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? 现场会议时间：2026 年 6 月 5 日 上午 11 点
? 现场会议地点：
山东出版传媒股份有限公司 4 楼会议室
（济
南市英雄山路 189 号）
? 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 6 月 5 日至 2026 年 6 月 5 日
通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交
易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
? 大会召集人：公司董事会
? 参加会议人员：符合条件的股东及其授权委托人，公司董
事、高级管理人员，见证律师等。
一、主持人致欢迎辞，宣布大会出席股东、代表股份数及比
例，介绍会议出席人员
二、主持人提议本次股东会监票人、计票人（股东举手表决）
三、股东逐项审议议案：
非累积投票议案
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的议案
四、议案表决
五、监票人、计票人统计表决情况
六、主持人宣布表决结果
七、签署、宣读股东会决议
八、律师发表法律意见
九、会议闭幕
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议案一
各位股东及股东代表：
山东出版传媒股份有限公司（以下简称
“公司”）
董事会按照《公司法》
《证券法》等法律法规和公司章程，严格执
行股东会的各项决议，积极维护公司和股东的合法权益，推进董
事会决议实施，支持经营管理层工作，落实公司发展战略。全体
董事忠实勤勉履职，持续提升公司治理水平，确保规范运作，全
力推进公司高质量发展。现对公司董事会 2025 年度工作进行总
结，就 2026 年重点工作做出安排，形成《山东出版传媒股份有
限公司 2025 年度董事会工作报告》
。
请各位股东及股东代表审议。
附：
《山东出版传媒股份有限公司 2025 年度董事会工作报
告》
山东出版传媒股份有限公司董事会
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附件：
山东出版传媒股份有限公司
（以下简称
“山东出版”
或“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规
和《公司章程》，勤勉尽责，全面落实公司发展战略，科学高效
决策，严格执行公司股东会的各项决议，推进各项董事会决议的
实施，支持公司经营管理层的工作，维护公司和股东的合法利益。
全体董事忠实勤勉履职，持续提升公司治理水平，促进公司规范
运作。现将公司 2025 年度董事会主要工作情况和 2026 年工作展
望报告如下：
一、公司 2025 年度主要经营情况
正确出版导向，坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益
相统一原则，立足齐鲁人文沃土，把握数字化发展机遇，切实担
负起新时代新的文化使命，积极服务文化强国、文化强省建设，
全面深化改革创新，聚焦做强出版主业、提升核心竞争力，聚力
优化产业结构、加快数智转型、创新经营管理，推动全产业链优
化升级，大力发展新质生产力，推动高质量发展。2025 年，公司
全年实现营业收入 111.80 亿元，实现归母净利润 11.74 亿元。
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综合实力继续位居出版发行上市公司前列。
（一）出版主业成果丰硕，优质内容资源持续丰富
公司聚焦主责主业，大力实施“育名编、聚名家、出名作、
创名社”的“四名工程”，持续推动“鲁版品牌”建设。一是深
耕精品出版。2025 年，公司共获得国家级重要奖项、入选精品出
版工程、重点工程 94 项。二是推进“两创”文化工程项目。“山
东文脉”工程不断推进，推出《齐鲁文库》第三批，以《黄河大
系》为中心策划了系列延伸项目，建设山东黄河文化出版品牌；
际文化传播力。公司对外输出版权 101 种；14 个项目入选“丝路
书香工程”
“经典中国国际出版工程”等国家级“走出去”工程；
尼山书屋“走出去”工程入选国家文化出口重点项目；6 种图书
入选第二十四届输出版、引进版优秀图书；3 个项目入选第六届
“一带一路”出版合作典型案例；公司 7 家出版社进入 2024 年
度中国图书海外馆藏影响力出版 100 强。公司尼山书屋已累计在
举办新书发布、版权签约及文化交流活动。
（二）教育出版质效双升，教育服务体系持续完善
公司立足教育出版发行主业，优化管理体系、创新业务模式、
强化执行效能，以高度责任感践行高质量服务教育的经营理念。
一是全力打造精品教材。公司 6 种教材入选第二届全国教材建设
奖，其中《物理必修第二册》《化学必修第二册》获评一等奖；
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单》。公司积极开展新教材使用培训，得到了教研部门与一线教
师的充分肯定，进一步提升了综合教育服务质效。二是加强中职
教材体系建设。公司强化与全国头部职业教材出版单位的合作，
拓宽资源渠道，公司《护理专业技术实训》《幼儿心理学》《劳
动教育》入选第二批“十四五”职业教育国家规划教材名单。顺
应职业教育发展趋势，积极开发适配线上教学的中职数字教材，
提升了在山东省中职教育领域的影响力。三是持续推进教育出版
数字化。公司启动智慧教育平台二期建设，完成智慧课堂、互动
课堂、数字教材服务平台等核心子系统的开发与优化，并成功集
成课后服务系统，平台综合服务与支撑能力显著增强；组建教育
出版研发中心，围绕评议教辅优化、“大阅读服务项目”建设、
人工智能教育应用等方向开展深度调研。
（三）文化服务创新提升，线上线下渠道持续优化
公司在稳固教材教辅等主营业务的基础上，积极拓展线下线
上发行渠道、升级营销模式、培育新型业态，推动产业链延伸与
品牌价值提升。一是开发文化服务新场景新品牌。公司有序推进
鲁北发行中心（二期）、滨州新华文化服务中心项目建设，相继
建成 50 家“阅伴新华文化书院”，威海“至海空间”、聊城“湖
畔书苑”等项目落地，开展“新华领阅计划”系列活动 1.7 万场，
成熟模式。培育书香实践营、分级阅读馆、齐鲁银龄悦读等新场
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景新品牌，开发“新华闪护”急救包等自有品牌。二是完善新媒
体运营体系。公司新媒体运营中心成立运营。积极打造新媒体爆
款图书，所属书店集团与明天社联合定制产品《笑猫日记》典藏
版累计销售 7500 余套。拓展多元产品直播，不断探索新模式，
开展系列直播，完善全渠道布局，构建“公域引流-私域运营-全
域转化”闭环，促进“新华悦购”平台销售。激活公私域价值，
持续增加运营平台会员、社群、社员，成功打造“慧儿姐姐的故
事坞”IP，线上运营效能明显提升。
（四）印刷生态质效革新，物资外贸稳健发展
印刷板块不断提升绿色智能水平。公司积极践行绿色化低碳
发展理念，升级印刷设备与服务质量，以智能化驱动全流程效率
革新。智能低碳印刷基地项目取得阶段性成果，联合车间主体建
设、设备搬迁并投入生产。完善视觉在线监测、色彩管理系统，
完成 C9 印刷包装品质管控与评价认证体系。深化产学研合作，
与国内知名印刷设备厂商开展印后自动化设备联合研发，围绕热
熔胶技术开展专项攻关，推动产品性能提升和工艺优化，增强产
品市场竞争力。
物资外贸板块持续优化供应链结构。公司物资外贸板块面对
复杂多变的国内国际经济环境，科学研判纸张、纸浆行情走势，
稳步推进业务拓展。积极与出版社、印刷厂沟通，打通印制管理
系统数据共享接口，实现库存实时更新与供应高效响应、仓储物
流精细操作。积极调整经营结构，增强市场应变能力。在进一步
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巩固头部核心客户的基础上，拓展多元客户群、细分市场。优化
浆纸库存结构，期货现货结合，运用套保工具，对冲价格风险；
拓展转口贸易，降低通关与仓储成本；积极运用远期结售汇、期
权等银行衍生工具降低成本。
（五）数字融合持续布局，成果转化应用持续强化
公司紧紧围绕“编校智能化、出版数字化、营销网络化、数
据资产化、管理智慧化”的“数智五化”战略，坚持以科技创新
驱动产业升级，以重点项目赋能业务转型，持续优化数字出版生
态布局。一是推进重点项目。“出版产业大脑”持续迭代优化，
研发上线“智能审校产品体验卡”等功能模块，入选山东省企业
AI 应用场景优秀案例，申报并获得“自适应学习系统 V1.0”等
能语料加工要求》研制工作。二是增强研发能力。稳步推进国家
重点课题，完成 DeepSeek-7B 等模型本地化，开发多个功能模块，
获 2 项软件著作权。山东省数字融合版权交易中心完成 2 项自主
研究课题研发，优化功能并上线版贸商城，入选“出版业新一代
信息技术创新应用案例”。推进 AI 能力中台建设，上线多项 AI
辅助功能；研发升级山东评议教辅服务管理平台，推进山东出版
智慧教育平台、移动阅读平台等项目建设。三是推动成果转化。
“出版产业大脑”智能审校产品应用转化不断推进，智能审校功
能不断优化；山东省数字融合版权交易中心运行版权登记、确权
存证等核心业务模块，已有广播剧、数字内容交易。知识服务领
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域，数字图书馆服务，考试评价与智慧校园业务持续拓展；“智
书”数字教材在人民社、科技社试点。沉浸式阅读业务不断推进，
XR 大空间阅读项目已在省内 5 地落地，并配套研学体验课程。
（六）研学文旅品质提升，老年文化服务产业链不断延伸
公司顺应产业转型新趋势，围绕研学经济、银发经济等新兴
领域精准发力，尝试知识密集、高附加值的新兴生产性服务业，
培育新经济增长点。一是进一步擦亮研学品牌。公司积极加强山
东新华研学品牌建设，立足服务国家文化战略，重点打造“跟着
孔子研学游”“沿着黄河遇见海”两大标杆项目，持续扩充精品
课程资源库，启动“名校名品”重点工程，开发精品课程 15 个。
充分依托“全国新华研学协作共同体”平台，成功为其他省份同
行业企业提供出团服务，承办培训，探索推出“国色天香牡丹”
“曹州面人”“水浒系列”等数字藏品。公司所属新华研学集团
获评 5A 级旅行社。二是积极拓展老年文化服务。2025 年公司设
立老年文化产业公司，聚焦老年出版、老年教育、老年健康文化
服务、老年文旅等板块，初步形成银发经济全链条服务体系。依
托轻龄平台，推动“会员制+文化生活服务”，成立“轻龄老友
汇”，组织银发专列主题文旅活动、主题展览等文化活动，探索
与涉老企业的业务合作，联合推出《名医来了》视频访谈节目。
二、公司董事会 2025 年度日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
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章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，履职尽责，科学决
策，共召开 2 次定期会议、7 次临时会议，共计 9 次董事会会议，
审议通过了 51 项议案，各次董事会会议所审议的议案均由全体
董事全票通过。具体情况如下：
（1）2025 年 1 月 17 日，公司召开了第四届董事会第三十
一次（临时）会议，会议以现场方式进行表决，会议审议通过了
《关于聘任公司董事会秘书的议案》等 3 项议案。
（2）2025 年 3 月 14 日，公司召开了第四届董事会第三十
二次（临时）会议，会议以现场方式进行表决，会议审议通过了
《关于公司 2025 年开展纸浆套期保值业务的议案》
等 2 项议案。
（3）2025 年 4 月 8 日，公司召开了第四届董事会第三十三
次（定期）会议，会议以现场方式进行表决，会议审议通过了《关
于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》等 22 项议案。
（4）2025 年 4 月 28 日，公司召开了第四届董事会第三十
四次（临时）会议，会议以现场方式进行表决，会议审议通过了
《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
。
（5）2025 年 7 月 28 日，公司召开了第四届董事会第三十
五次（临时）会议，会议以现场方式进行表决，会议审议通过了
《关于聘任李涛先生为公司总经理的议案》等 3 项议案。
（6）2025 年 8 月 28 日，公司召开了第四届董事会第三十
六次（定期）会议，会议以现场方式进行表决，会议审议通过了
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《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》等 8 项议案。
（7）2025 年 9 月 16 日，公司召开了第四届董事会第三十
七次（临时）会议，会议以现场方式进行表决，会议审议通过了
《关于公司办公室加挂深化改革办公室牌子的议案》等 3 项议案。
（8）2025 年 10 月 29 日，公司召开了第四届董事会第三十
八次（临时）会议，会议以现场方式进行表决，会议审议通过了
《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》等 4 项议案。
（9）2025 年 12 月 30 日，公司召开了第四届董事会第三十
九次（临时）会议，会议以现场方式进行表决，会议审议通过了
《关于公司部分内设机构更名的议案》等 5 项议案。
（二）股东会召开情况
（1）2025 年 3 月 14 日，公司召开 2025 年第一次临时股东
大会，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，审
议并通过了《关于选举第四届监事会非职工监事的议案》。
（2）2025 年 5 月 7 日，公司召开 2024 年年度股东大会，
会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，审议并通
过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》等 10 项议
案。
（3）2025 年 9 月 16 日，公司召开 2025 年第二次临时股东
大会，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，审
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议并通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》等
（4）2025 年 12 月 8 日，公司召开 2025 年第三次临时股东
会，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，审议
并通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
。
（三）公司董事会下设各专门委员会履职情况
董事会提名、薪酬与考核委员会会议，6 次公司董事会审计委员
会会议，分别就各自职责范围内的提名董事会成员、聘任高级管
理人员、独立董事津贴方案、高级管理人员薪酬方案、经营管理
层高质量发展经济效益基础指标目标值、开展纸浆套期保值业务、
关联交易、募集资金存放与使用、定期报告、利润分配方案、资
金理财、内部控制评价、会计师事务所履职情况评估、续聘财务
与内部控制审计机构等事项进行了充分审议并提出了意见和建
议。公司董事会下设各专门委员会依据相关法律、法规、规定及
相关工作细则规定的职权范围，认真履行监督、审核职能，促进
了公司的规范高效合规运行。
（四）董事会执行股东会决议情况
规范性文件，并按照《公司章程》
《公司股东会议事规则》
，认真
贯彻执行公司股东会的各项决议，并及时向公司股东会汇报，
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（五）独立董事履职情况
公司独立董事根据《公司法》
《证券法》等法律法规、规范性
文件及公司的有关规定，忠实、勤勉履职，按时出席公司股东会、
董事会及其相关专门委员会会议、独立董事专门会议，对董事会
的各项议案进行认真审议，独立、客观、审慎地发表意见。报告
期内，公司独立董事对各次董事会会议审议的议案以及公司其他
事项均未提出异议。报告期，公司独立董事持续关注公司的经营
情况，到公司现场考察，充分发挥了专业优势及指导作用。
（六）信息披露及投资者关系管理工作情况
平的信息披露原则履行信息披露义务。2025 年，公司连续第六年
在上海证券交易所年度信息披露评价中获最高等级“A”级评价，
连续第三年荣获中国证券报评选的上市公司“金信披奖”，体现
了交易所、专业媒体对公司信息披露工作的高度认可。
公司积极推进投资者关系管理工作。2025 年，公司召开了三
次业绩说明会，展示了公司规范运作和高质量发展的经营理念，
增进了投资者对公司的了解。2025 年，公司连续第三年荣获中国
上市公司协会评选的年报业绩说明会“优秀实践奖”，连续第二
年荣获中国上市公司协会评选的“上市公司投资者关系管理最佳
实践”奖，体现了专业协会对公司投资者关系管理工作的高度认
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可。
桌奖”之“优秀董事会”奖，体现了对公司董事会建设、公司治
理、规范运作、信息披露、股东回报、投资者关系管理等方面的
肯定。
三、公司董事会 2026 年工作展望
履行职责，科学、高效决策，持续做好公司规范运作，提升公司
治理水平，维护公司及全体股东的权益；团结带领公司经营管理
层和全体员工，紧紧围绕公司发展战略和年度经营计划，开拓创
新，推动公司高质量发展。2026 年，公司董事会将主要推进以下
几个方面工作：
（一）进一步提升经营管理质效
加强重点出版工程谋划，构建持续发展新格局。强化精品出
版全过程管理，提升内容供给质量。拓展国际传播渠道，增强“走
出去”实效。
全力完成“课前到书”工作，完善保障体系。加快建设“大
阅读服务体系”
，推动阅读生态持续优化。推进教育出版数字化，
优化智慧教育平台。提升教育服务水平，增强教育出版品牌影响
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力。
做强新华品牌矩阵，提升文化空间运营效能。构建全域营销
网络，培育新的增长点。拓展文化服务生态，增强综合服务能力。
完善科技创新顶层设计，健全制度与管控体系。推动重点项
目落地见效，夯实数字化转型基础。强化研发力度，探索成果转
化路径。
全面推动绿色低碳转型，降低生产能耗与排放。加快数智融
合，探索新型生产协同模式。巩固特色项目优势，拓展多元协同
发展路径。
筑牢供应底线，提升供应链韧性与安全。深化贸易模式创新，
实现稳健经营与风险可控。推进多元创新发展，培育酒店、会展
特色化服务品牌。
深化研学经济体系化建设，抢占行业发展制高点。加快打造
银发经济综合服务商，构建老年服务生态。加强生产性服务业开
发，延伸出版产业链价值。拓展集团客户业务深度广度，提升战
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略合作实效。
优化资源配置与结构调整，提升整体运营效能。积极稳妥开
展资本运营，培育新的增长点。
强化制度建设，提升管理规范化水平。提升公司治理水平，
强化价值创造。提升规范运作水平。建强高素质专业化干部人才
队伍，激发组织活力。全面筑牢安全经营防线，确保发展行稳致
远。
（二）持续提高信息披露质量
《证券法》
《上海
证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》，认真履行信息披露义务，严格落实公司重大信息的内部报
告制度，不断提高信息披露质量，进一步提高公司规范运作水平
和透明度。
（三）加强投资者关系管理工作
过投资者咨询电话及邮箱、上证 e 互动平台、业绩说明会、投资
策略会等多种方式，以及合理、妥善地安排券商分析师、机构投
资者、新闻媒体等到公司现场参观、座谈、调研等形式，加强与
资本市场各方的交流，进一步做好对外价值宣传，向资本市场传
递公司真实准确的价值信息，增进投资者对公司的了解和认同。
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同时积极履行社会责任，树立良好的企业形象。
（四）进一步提升规范运作水平
《证券法》
《上海
证券交易所股票上市规则》等法律法规、《公司章程》及公司各
项制度规定，进一步提升公司治理水平，持续加强内控建设，增
强风险防控能力，维护公司及公司全体股东的利益；积极组织公
司董事、高级管理人员参加内外部培训，进一步强化合规意识和
风险责任意识，提高履职能力。
设规范、科学、高效的董事会，进一步提升公司治理、规范运作
水平，维护公司及全体股东的合法权益，全力推动公司高质量发
展。
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议案二
各位股东及股东代表：
根据《公司法》
《证券法》
《上市公司治理准则》
《上市公司独
立董事管理办法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》《公司独立董事工作制度》等制度的规定，公司独
立董事在 2025 年度认真履行职责，行使表决权，维护全体股东
的利益，充分发挥了独立董事的作用，形成《山东出版传媒股份
有限公司 2025 年度独立董事述职报告》
。
内容详见公司 2026 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公
司 2025 年度独立董事述职报告（蔡卫忠）
》《山东出版传媒股份
有限公司 2025 年度独立董事述职报告（朱炜）
》《山东出版传媒
股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（张晓峰）
》。
请各位股东及股东代表审议。
山东出版传媒股份有限公司董事会
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议案三
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第 2 号——年度报告的内容与格式》及上海证券交易所《关
于做好主板上市公司 2025 年年度报告披露工作的通知》的要求，
公司认真编制了 2025 年年度报告及其摘要，相关财务数据已经
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无
保留意见的审计报告。
内 容 详 见 2026 年 4 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公
司 2025 年年度报告》和《山东出版传媒股份有限公司 2025 年年
度报告摘要》。
本议案已经公司第四届董事会第四十一次（定期）会议审议
通过，请各位股东及股东代表审议。
山东出版传媒股份有限公司董事会
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议案四
各位股东及股东代表：
经信永中和会计师事务所审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公
司期末可供分配利润为人民币 2,830,954,689.73 元。公司 2025
年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利。
本次利润分配方案为：公司拟向全体股东每股派发现金红利
元（含税）
。
如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公
司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本
发生变化，将另行公告具体调整情况。
内 容 详 见 2026 年 4 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公
司 2025 年度利润分配方案的公告》
（公告编号：2026-009）
。
本议案已经公司第四届董事会第四十一次（定期）会议审议
通过，请各位股东及股东代表审议。
山东出版传媒股份有限公司董事会
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议案五
各位股东及股东代表：
为提高公司资金使用效益，增加公司资金收益，公司在确保
资金安全、操作合规合法、保证正常生产经营不受影响的前提下，
拟使用最高额度不超过 20 亿元人民币的自有闲置资金进行现金
管理，适时购买安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管
要求的现金管理类产品。自股东会审议通过之日起 12 个月之内
有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用，由公司
经营管理层负责理财产品的管理。
内 容 详 见 2026 年 4 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公
司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：
。
本议案已经公司第四届董事会第四十一次（定期）会议审议
通过，请各位股东及股东代表审议。
山东出版传媒股份有限公司董事会
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议案六
各位股东及股东代表：
本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，
在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司拟使用最高
额度不超过 6.5 亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管
理，适时购买安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要
求的现金管理类产品。自股东会审议通过之日起 12 个月之内有
效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。授权公司
经营管理层负责现金管理产品的管理。
内 容 详 见 2026 年 4 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公
司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：
本议案已经公司第四届董事会第四十一次（定期）会议审议
通过，请各位股东及股东代表审议。
山东出版传媒股份有限公司董事会
山东出版(601019) 2025 年年度股东会会议资料
议案七
各位股东及股东代表：
山东出版传媒股份有限公司（简称：
“公司”
）2026 年度拟为
全资子公司山东省印刷物资有限公司的银行承兑汇票融资业务，
提供 3 亿元担保额度；为全资子公司山东省出版对外贸易有限公
司包括但不限于信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担
保等融资业务，提供 20 亿元担保额度；为山东省出版对外贸易
有限公司全资子公司山东高志出版国际贸易有限公司，提供 4 亿
元担保额度。上述担保共计 27 亿元，保证方式为一般保证或连
带责任保证。
上述担保的有效期自股东会通过之日起至 2027 年 6 月 30 日。
在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司总经理具体负责与
金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东会。在
授权期限内任意时点的担保额度不超过 27 亿元，超出上述额度
的担保，按照相关规定由董事会或股东会另行审议作出决议后才
能实施。
内 容 详 见 2026 年 4 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公
司关于 2026 年度对全资子公司提供担保额度的公告》
（公告编号：
。
山东出版(601019) 2025 年年度股东会会议资料
本议案已经公司第四届董事会第四十一次（定期）会议审议
通过，请各位股东及股东代表审议。
山东出版传媒股份有限公司董事会
山东出版(601019) 2025 年年度股东会会议资料
议案八
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》和《山东出版传媒股份有限
公司章程》的相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行
业薪酬水平，制定了《山东出版传媒股份有限公司独立董事 2026
年度津贴方案》
。
本议案已经公司第四届董事会第四十一次（定期）会议审议
通过，请各位股东及股东代表审议。
附：
《山东出版传媒股份有限公司独立董事 2026 年度津贴方
案》
山东出版传媒股份有限公司董事会
山东出版(601019) 2025 年年度股东会会议资料
附件：
一、本方案适用对象：公司独立董事。
二、方案适用期限：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日。
三、津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责
任等。
四、津贴标准：独立董事采用固定津贴制，独立董事 2026 年
津贴标准为 10 万元整（含税）/人。
五、发放办法：固定津贴按月均额发放。
六、其他规定：
扣代缴。
《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实
报销。
山东出版(601019) 2025 年年度股东会会议资料
议案九
关于制定《山东出版传媒股份有限公司
薪酬管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
山东出版传媒股份有限公司为严格落实《上市公司治理准则》
等相关监管要求，规范薪酬管理体系，健全激励约束机制，推动
公司高质量可持续发展，公司拟定了《山东出版传媒股份有限公
司薪酬管理制度》
。
具体内容详见公司 2026 年 5 月 14 日在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公
司薪酬管理制度》。
本制度已经公司第四届董事会第四十三次（临时）会议审议
通过，请各位股东及股东代表审议。
山东出版传媒股份有限公司董事会
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