证券代码：000809 证券简称：和展能源 公告编号：2026-029
辽宁和展能源集团股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 9 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 6 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日
册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
《关于为控股子公司阿勒泰润宇新能源有限公司提供担保
的议案》
《关于为控股子公司范县皓展新能源有限公司提供担保的
议案》
《关于为参股公司内蒙古和镁绿材科技有限责任公司提供
担保的议案》
（1）上述议案已经公司第十二届董事会第二十二次会议审议通过。内容详见公
司于 2026 年 5 月 23 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（2）根据中国证监会《上市公司股东会规则》，本次会议审议的议案将对中小
投资者的表决进行单独计票并公开披露（中小投资者是指单独或者合计持有公司股
份未达到百分之五，且不担任公司董事和高级管理人员的股东）。
（3）根据《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，议案 1.00-
过。
（4）议案 4.00 将采用累积投票方式补选两名非独立董事，股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以
应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选
举票数。
三、会议登记等事项
（1）股东可以现场、信函、电子邮件、传真方式登记，信函、电子邮件、传真
以公司在 2026 年 6 月 9 日上午 11:30 前收到为准。
（2）法人股东代表持股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理
登记手续；自然人股东持股票账户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续；委托
代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续；
外地股东可通过信函、传真办理登记手续。
联系人：迟峰
联系电话：024-74997822
邮 箱：chifeng@hezhanenergy.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、备查文件
公司第十二届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
辽宁和展能源集团股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票
均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事：如提案编码表的提案 4.00，采用等额选举，应选人数为 2 位，
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有
的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选
举票数。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说
明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
辽宁和展能源集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席辽宁和展能源集团
股份有限公司于 2026 年 6 月 9 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于为控股子公司阿勒泰润宇新能源有限公司提供担保的
议案》
《关于为控股子公司范县皓展新能源有限公司提供担保的议
案》
《关于为参股公司内蒙古和镁绿材科技有限责任公司提供担
保的议案》
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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