证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2026-27
保利联合化工控股集团股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
根据保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第七届董事会第二十四次会议、第七届董事会第二十五次会议决议，
公司董事会定于 2026 年 6 月 12 日召开 2025 年年度股东会，现将有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 12 日 09:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 06 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
（1）截止股权登记日（2026 年 6 月 9 日）下午 15:00 交易结
束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能
亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司
股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于公司 2025 年度董事会工作报告的议
案
关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三
分之一的议案
关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议
案
关于公司 2026 年度日常关联交易预计的
议案
关于《保利联合化工控股集团股份有限公
议案
关于补选公司第七届董事会独立董事候选
人的议案
关于补选公司第七届董事会非独立董事候
选人的议案
选举蒋帮俊先生为公司第七届董事会非独
立董事
选举戎志宏先生为公司第七届董事会非独
立董事
选举梁越先生为公司第七届董事会非独立
董事
第二十五次会议审议通过。具体内容详见 2026 年 4 月 29 日及 5 月
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
东代理人）所持有效表决权股份总数过半数通过。
披露。前述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
保利久联控股集团有限责任公司、贵州保久安防集团有限公司。
经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。提案 11.00 采用累积
投票制进行表决，应选非独立董事 3 人，股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选
举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但
总数不得超过其拥有的选举票数。
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
拟出席现场会议的股东及委托代理人请到公司董事会办公室办
理出席会议登记手续，异地股东可以通过邮件、传真或信函的方式
于上述时间登记，邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准，并
请电话确认。
（一）登记时间：2026 年 6 月 10 日上午 9：00～12:00，下午
（二）登记地点
字样。
（三）登记方式
理登记手续。委托代理人出席的，还需持有书面授权委托书（见附
件 2）及代理人身份证原件登记。
原件、公司营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证等办理登记手
续。法人股东委托代理人出席会议的，还需出示代理人本人身份证
原件、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书（见附件
（四）注意事项
本次股东会不接受会议当天现场登记。出席现场会议的股东和
股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件 1。
五、其他事项
联系人：杨洋、王玲
电话：0851-86751504、86748121
六、备查文件
特此公告。
保利联合化工控股集团股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的
选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
... ...
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事
（如提案编码表的提案 11，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代
表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
保利联合化工控股集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席保利联合化工控股集团股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
关于公司 2025 年度董事会工作报
告的议案
关于公司 2025 年度财务决算报告
的议案
关于公司 2025 年度利润分配方案
的议案
关于公司 2026 年度担保额度的议
案
关于公司未弥补亏损达到实收股
本总额三分之一的议案
关于公司 2025 年年度报告及其摘
要的议案
关于公司 2026 年度日常关联交易
预计的议案
关于《保利联合化工控股集团股
薪酬管理制度》的议案
关于公司董事 2025 年度薪酬情况
的议案
关于补选公司第七届董事会独立
董事候选人的议案
累积投票提
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
案
关于补选公司第七届董事会非独
立董事候选人的议案
选举蒋帮俊先生为公司第七届董
事会非独立董事
选举戎志宏先生为公司第七届董
事会非独立董事
选举梁越先生为公司第七届董事
会非独立董事
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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