证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2026-034
债券代码：128142 债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日通过
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》等公司指定的信息披露媒体披露了《关于召开 2025 年年度股
东会的通知》（公告编号：2026-033），为进一步保护投资者的合法权益，方
便公司股东行使股东会表决权，现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会
第二十次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》，同
意召开本次股东会。
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 26 日（星期二）10:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 26
日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 26
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东会，
也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。本次会议审议的议案 8 关联股东需回避表决，详细情况请参见公司于 2026
年 3 月 23 日在公司指定信息披露媒体刊登的《第三届董事会第二十次会议决议
公告》等相关公告。回避表决的股东不得接受其他股东委托进行投票。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
非累积投票提案
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
√作为投票对
（3）
日报》和披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、
高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
公室
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身
份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效
身份证件、股东授权委托书（附件 2）、委托人身份证（复印件）及股票账户卡、
其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照（加盖公章
的复印件）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位
的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件 2）、法人股东单位的营业执照
（加盖公章的复印件）。
（3）异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式办理登记，公司不接受
电话登记。
议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原件，并于会议前半
小时到达会场办理参会手续。
联系人：王皑、尚姝博
联系电话：028-86748930
传 真：028-80741011
电子邮箱：002946@newhope.cn
通讯地址：成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际
邮政编码：610023
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
新希望乳业股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
乳投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
新希望乳业股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席新希望乳业股
份有限公司于 2026 年 05 月 26 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或
本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
《关于<2025 年度财务决算及 2026 年度财务预
算报告>的议案》
《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度
的议案》
《关于公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案 √作为投票对象的子议案数
的议案》 （3）
《关于公司高级管理人员 2026 年薪酬方案的议
案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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