证券代码：000809 证券简称：和展能源 公告编号：2026-023
辽宁和展能源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
董事会以书面形式发出关于召开第十二届董事会第二十二次会议的通知。本次会
议于 2026 年 5 月 22 日以现场结合通讯表决的方式在铁岭市铁岭县昆仑山路 42
号 9 号楼公司会议室召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事雷鸣、
冯碧秋、肖和勇、张军洲、李哲以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长
王海波先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为控股子公司阿勒泰润宇新能源有限公司提供担保
的议案》
公司控股子公司阿勒泰润宇新能源有限公司（以下简称“润宇新能源”）拟
融资不超过人民币 128,000 万元，期限为 216 个月。公司及控股子公司将为本次
融资业务提供担保，金额为不超过人民币 128,000 万元，期限为 216 个月。具体
担保方式如下：
责任保证（润宇新能源的其他间接股东将按间接持有润宇新能源 10%股权的比例
提供同比例连带责任保证担保）；
提供股权质押担保；
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于为控股子公司阿勒泰润宇新能源有限公司提供担保的公告》（公告编号：
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，全体委员
一致同意将该议案提交董事会审议。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于为控股子公司范县皓展新能源有限公司提供担保的
议案》
公司控股子公司范县皓展新能源有限公司（以下简称“皓展新能源”）拟融
资不超过人民币 14,600 万元，期限为 180 个月。公司及控股子公司将为本次融
资业务提供担保，金额为不超过人民币 14,600 万元，期限为 180 个月。具体担
保方式如下：
间接持有皓展新能源股权的比例向公司提供反担保）；
供股权质押担保；
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于为控股子公司范县皓展新能源有限公司提供担保的公告》（公告编号：
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，全体委员
一致同意将该议案提交董事会审议。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于为参股公司内蒙古和镁绿材科技有限责任公司提供
担保的议案》
公司参股公司内蒙古和镁绿材科技有限责任公司（以下简称“和镁绿材”）
拟融资不超过人民币 48,000 万元，期限为 180 个月。公司及全资子公司将按照
持有和镁绿材 49%股权的比例提供同比例担保，担保金额为不超过人民币 23,520
万元，期限为 180 个月。具体担保方式如下：
任保证；
权质押担保。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于为参股公司内蒙古和镁绿材科技有限责任公司提供担保的公告》（公告编
号：2026-026）。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，全体委员
一致同意将该议案提交董事会审议。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于补选公司董事的议案》
鉴于公司原董事刘建立先生、杨宇先生已于 2026 年 4 月 21 日因个人原因辞
去公司董事职务，为保证公司董事会工作正常开展，根据《中华人民共和国公司
法》《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会
同意补选隋景宝先生、吕静女士为第十二届董事会非独立董事，任期自股东会选
举产生之日起至第十二届董事会届满之日止。本次董事会会议补选董事的表决结
果如下：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于补选公司董事的公告》
（公
告编号：2026-027）。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议审
议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
根据最新修订的《上市公司治理准则》的相关规定，结合公司实际情况，拟
对《董事和高级管理人员薪酬管理制度》进行相应修订，具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 5 月修订）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过，全
体委员一致同意将该议案提交董事会审议。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议《关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司
章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了 2026 年度董事和高级管理人员
薪酬方案。本议案全体董事回避表决，直接提请股东会审议。具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网披露的《关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》
（公告编号：2026-028）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议，全体委
员回避表决，一致同意将该议案直接提交董事会审议。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规
定》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定《信息披露暂缓与豁免
管理制度》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《信息披露暂缓与豁免
管理制度》（2026 年 5 月制定）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 6 月 9 日（星期二）在铁岭市铁岭县昆仑山路 42 号 9 号楼
公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯
网披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-029）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）第十二届董事会第二十二次会议决议；
（二）董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
（三）董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
（四）董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议。
特此公告。
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