证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2026-24
保利联合化工控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第二十五次会议通知于 2026 年 5 月 20 日通过电子邮件发出，
会议于 2026 年 5 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决
董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。全体董事一致同意豁免本次董事
会会议的提前通知时限要求。本次会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》的有关规定，现将会议审议情况公告如下：
一、议案审议情况
案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经股东推荐，公司
董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名补选蒋帮俊先
生、戎志宏先生、梁越先生为第七届董事会非独立董事候选人，任期
自公司股东会审议通过之日起至董事会换届完成止。
时担任董事会下属提名委员会委员职务
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
时担任董事会下属战略决策委员会委员职务
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
担任董事会下属风控与审计委员会委员职务
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体内容详见同日刊载于
《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于董事、总经理辞职暨补选第七届董事会非独立董事、独立董
事的公告》。
本议案已经董事会提名委员会 2026 年第三次工作会审议通过。本
议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行表决。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名
委员会资格审查通过，公司董事会同意提名补选屠新曙先生为公司第
七届独立董事候选人，同时担任董事会下属提名委员会召集人及风控
与审计委员会委员职务，股东会审议通过后生效。任期自公司股东会
审议通过之日起至董事会换届完成止。
本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性按规定尚需提交
深圳证券交易所审核无异议后，经公司股东会审议通过方能生效。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、总经理辞职暨补选第七
届董事会非独立董事、独立董事的公告》。
本议案已经董事会提名委员会 2026 年第三次工作会审议通过。本
议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年年度股东会的通
知》。
二、备查文件
特此公告。
保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
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