证券代码：301491 证券简称：汉桑科技 公告编号：2026-013
汉桑（南京）科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汉桑（南京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次
会议通知已于2026年5月15日以邮件方式向全体董事发出并送达。本次会议于
会议由董事长王斌召集、主持并履行相应职务，全体高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件以及《汉桑（南京）科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》。
董事会认为：天健会计师事务所具有证券相关业务资格，在公司年报审计过
程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告
客观、完整、清晰、及时，因此同意聘用天健会计师事务所为本公司2026年度审
计机构。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
提交股东会情况：本议案需进一步提交股东会审议。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《汉桑
（南京）科技股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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