证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2026-040
百洋产业投资集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会第二十六次会议于 2026 年 5 月 22 日在公司会议室以现
场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2026 年 5 月 19 日以
专人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事 7 人，
实际出席会议董事 7 人。其中，董韶光先生、徐国君先生、何艮
先生、肖俊先生以视频实时通讯方式出席会议，李奉强先生、王
玲女士、孙立海先生现场出席会议。会议由公司董事长李奉强先
生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于转让产业基金份额暨关联交易的议
案》
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。其中，
关联董事董韶光先生在审议该议案时回避表决。
公司拟以人民币 2,051.37 万元，向青岛国信资本投资有限
公司转让公司所持青岛国信百洋水产产业发展基金合伙企业（有
限合伙）的有限合伙份额：对应认缴出资额人民币 4 亿元，占产
业基金出资比例 40%，其中已实缴出资 1,996 万元。本次交易完
成后，公司将不再持有产业基金任何份额。
公司独立董事专门会议对该事项进行了审议，同时发表了同
意的审核意见，全体独立董事同意该事项并提交董事会审议。该
事项在公司董事会审议的权限内，无需提交公司股东会审议。
《关于转让产业基金份额暨关联交易的公告》的具体内容详
见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证
券时报》和《证券日报》。
三、备查文件
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十二日
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