证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2026-026
招商局港口集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 21 日（星期四）15:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026
年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本次会议）。
的有关规定。
（二）出席情况
股东及股东授权委托代表共 75 人，代表股份数为 2,246,479,924 股，占本次会
议本公司有表决权股份总数的 90.5127%。其中：出席现场会议的股东（含股东授权
代表）11 人，代表有表决权股份 1,576,503,737 股，占本次会议本公司有表决权股
份总数的 63.5188%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）64 人，代表
有表决权股份 669,976,187 股，占本次会议本公司有表决权股份总数的 26.9939%。
A 股股东及股东授权委托代表共计 59 人，代表股份数为 2,189,240,249 股，占
本公司有表决权 A 股股份总数的 95.0994%。
B 股股东及股东授权委托代表共计 16 人，代表股份数为 57,239,675 股，占本
公司有表决权 B 股股份总数的 31.8183%。
冯波鸣先生、副总经理李文波先生、总法律顾问（首席合规官）李晓枫先生因工作
原因无法出席本次股东会，已履行请假手续。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票的方式审议：
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,246,479,924 2,246,466,124 99.9994% 5,000 0.0002% 8,800 0.0004%
其中：A 股股东 2,189,240,249 2,189,239,649 100.0000% 600 0.0000% 0 0.0000%
B 股股东 57,239,675 57,226,475 99.9769% 4,400 0.0077% 8,800 0.0154%
（二）审议通过《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,246,479,924 2,246,466,124 99.9994% 9,600 0.0004% 4,200 0.0002%
其中：A 股股东 2,189,240,249 2,189,239,649 100.0000% 600 0.0000% 0 0.0000%
B 股股东 57,239,675 57,226,475 99.9769% 9,000 0.0157% 4,200 0.0073%
其中，中小股东（除本公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 94,929,531 94,915,731 99.9855% 9,600 0.0101% 4,200 0.0044%
其中：A 股股东 93,004,064 93,003,464 99.9994% 600 0.0006% 0 0.0000%
B 股股东 1,925,467 1,912,267 99.3145% 9,000 0.4674% 4,200 0.2181%
（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,246,479,924 2,246,470,424 99.9996% 9,500 0.0004% 0 0.0000%
其中：A 股股东 2,189,240,249 2,189,239,749 100.0000% 500 0.0000% 0 0.0000%
B 股股东 57,239,675 57,230,675 99.9843% 9,000 0.0157% 0 0.0000%
其中，中小股东（除本公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 94,929,531 94,920,031 99.9900% 9,500 0.0100% 0 0.0000%
其中：A 股股东 93,004,064 93,003,564 99.9995% 500 0.0005% 0 0.0000%
B 股股东 1,925,467 1,916,467 99.5326% 9,000 0.4674% 0 0.0000%
（四）审议通过《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交
易的议案》
该提案涉及关联事项，关联股东 China Merchants Port Investment Development
Company Limited、招商局港通发展（深圳）有限公司、布罗德福国际有限公司（合
计代表股份 1,574,840,856 股）已回避表决。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 671,639,068 671,622,768 99.9976% 5,000 0.0007% 11,300 0.0017%
其中：A 股股东 669,713,601 669,713,001 99.9999% 600 0.0001% 0 0.0000%
B 股股东 1,925,467 1,909,767 99.1846% 4,400 0.2285% 11,300 0.5869%
其中，中小股东（除本公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 94,929,531 94,913,231 99.9828% 5,000 0.0053% 11,300 0.0119%
其中：A 股股东 93,004,064 93,003,464 99.9994% 600 0.0006% 0 0.0000%
B 股股东 1,925,467 1,909,767 99.1846% 4,400 0.2285% 11,300 0.5869%
（五）审议通过《关于确认公司 2025 年度对外担保进展以及预计未来十二个月
内新增对外担保额度的议案》
本公司董事、高级管理人员担任被担保对象的董事，本提案涉及关联交易，但不
存在关联股东，不存在关联股东应回避而未回避表决的情况。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,246,479,924 2,234,582,516 99.4704% 11,890,108 0.5293% 7,300 0.0003%
其中：A 股股东 2,189,240,249 2,179,045,721 99.5343% 10,193,928 0.4656% 600 0.0000%
B 股股东 57,239,675 55,536,795 97.0250% 1,696,180 2.9633% 6,700 0.0117%
其中，中小股东（除本公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 94,929,531 83,032,123 87.4671% 11,890,108 12.5252% 7,300 0.0077%
其中：A 股股东 93,004,064 82,809,536 89.0386% 10,193,928 10.9607% 600 0.0006%
B 股股东 1,925,467 222,587 11.5602% 1,696,180 88.0919% 6,700 0.3480%
（六）审议通过《关于 2026 年度在招商银行存贷款等业务暨关联交易的议案》
该提案涉及关联事项，关联股东 China Merchants Port Investment Development
Company Limited、招商局港通发展（深圳）有限公司、布罗德福国际有限公司（合
计代表股份 1,574,840,856 股）已回避表决。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 671,639,068 661,740,234 98.5262% 9,891,534 1.4727% 7,300 0.0011%
其中：A 股股东 669,713,601 661,481,947 98.7709% 8,231,054 1.2290% 600 0.0001%
B 股股东 1,925,467 258,287 13.4143% 1,660,480 86.2378% 6,700 0.3480%
其中，中小股东（除本公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 94,929,531 85,030,697 89.5724% 9,891,534 10.4199% 7,300 0.0077%
其中：A 股股东 93,004,064 84,772,410 91.1491% 8,231,054 8.8502% 600 0.0006%
B 股股东 1,925,467 258,287 13.4143% 1,660,480 86.2378% 6,700 0.3480%
（七）审议通过《关于 2026 年度与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
该提案涉及关联事项，关联股东 China Merchants Port Investment Development
Company Limited、招商局港通发展（深圳）有限公司、布罗德福国际有限公司（合
计代表股份 1,574,840,856 股）已回避表决。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 671,639,068 671,443,181 99.9708% 191,687 0.0285% 4,200 0.0006%
其中：A 股股东 669,713,601 669,713,001 99.9999% 600 0.0001% 0 0.0000%
B 股股东 1,925,467 1,730,180 89.8577% 191,087 9.9242% 4,200 0.2181%
其中，中小股东（除本公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 94,929,531 94,733,644 99.7937% 191,687 0.2019% 4,200 0.0044%
其中：A 股股东 93,004,064 93,003,464 99.9994% 600 0.0006% 0 0.0000%
B 股股东 1,925,467 1,730,180 89.8577% 191,087 9.9242% 4,200 0.2181%
（八）审议通过《关于 2026 年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,246,479,924 2,246,463,624 99.9993% 9,600 0.0004% 6,700 0.0003%
其中：A 股股东 2,189,240,249 2,189,239,649 100.0000% 600 0.0000% 0 0.0000%
B 股股东 57,239,675 57,223,975 99.9726% 9,000 0.0157% 6,700 0.0117%
（九）审议通过《关于公司发行债券产品一般性授权事宜的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数
的 2/3 以上同意通过。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,246,479,924 2,246,463,624 99.9993% 12,100 0.0005% 4,200 0.0002%
其中：A 股股东 2,189,240,249 2,189,239,649 100.0000% 600 0.0000% 0 0.0000%
B 股股东 57,239,675 57,223,975 99.9726% 11,500 0.0201% 4,200 0.0073%
（十）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,246,479,924 2,239,441,124 99.6867% 162,300 0.0072% 6,876,500 0.3061%
其中：A 股股东 2,189,240,249 2,182,210,449 99.6789% 153,300 0.0070% 6,876,500 0.3141%
B 股股东 57,239,675 57,230,675 99.9843% 9,000 0.0157% 0 0.0000%
其中，中小股东（除本公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 94,929,531 87,890,731 92.5852% 162,300 0.1710% 6,876,500 7.2438%
其中：A 股股东 93,004,064 85,974,264 92.4414% 153,300 0.1648% 6,876,500 7.3938%
B 股股东 1,925,467 1,916,467 99.5326% 9,000 0.4674% 0 0.0000%
（十一）审议通过《关于续买董事、高级管理人员责任险的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,246,479,924 2,246,466,124 99.9994% 9,600 0.0004% 4,200 0.0002%
其中：A 股股东 2,189,240,249 2,189,239,649 100.0000% 600 0.0000% 0 0.0000%
B 股股东 57,239,675 57,226,475 99.9769% 9,000 0.0157% 4,200 0.0073%
其中，中小股东（除本公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 94,929,531 94,915,731 99.9855% 9,600 0.0101% 4,200 0.0044%
其中：A 股股东 93,004,064 93,003,464 99.9994% 600 0.0006% 0 0.0000%
B 股股东 1,925,467 1,912,267 99.3145% 9,000 0.4674% 4,200 0.2181%
（十二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数
的 2/3 以上同意通过。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,246,479,924 2,246,466,124 99.9994% 9,600 0.0004% 4,200 0.0002%
其中：A 股股东 2,189,240,249 2,189,239,649 100.0000% 600 0.0000% 0 0.0000%
B 股股东 57,239,675 57,226,475 99.9769% 9,000 0.0157% 4,200 0.0073%
（十三）审议通过《关于与招商局国际财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联
交易的议案》
该提案涉及关联事项，关联股东 China Merchants Port Investment Development
Company Limited、招商局港通发展（深圳）有限公司、布罗德福国际有限公司（合
计代表股份 1,574,840,856 股）已回避表决。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 671,639,068 661,558,747 98.4991% 10,076,121 1.5002% 4,200 0.0006%
其中：A 股股东 669,713,601 661,482,547 98.7710% 8,231,054 1.2290% 0 0.0000%
B 股股东 1,925,467 76,200 3.9575% 1,845,067 95.8244% 4,200 0.2181%
其中，中小股东（除本公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 94,929,531 84,849,210 89.3813% 10,076,121 10.6143% 4,200 0.0044%
其中：A 股股东 93,004,064 84,773,010 91.1498% 8,231,054 8.8502% 0 0.0000%
B 股股东 1,925,467 76,200 3.9575% 1,845,067 95.8244% 4,200 0.2181%
（十四）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,246,479,924 2,246,466,124 99.9994% 9,600 0.0004% 4,200 0.0002%
其中：A 股股东 2,189,240,249 2,189,239,649 100.0000% 600 0.0000% 0 0.0000%
B 股股东 57,239,675 57,226,475 99.9769% 9,000 0.0157% 4,200 0.0073%
其中，中小股东（除本公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 94,929,531 94,915,731 99.9855% 9,600 0.0101% 4,200 0.0044%
其中：A 股股东 93,004,064 93,003,464 99.9994% 600 0.0006% 0 0.0000%
B 股股东 1,925,467 1,912,267 99.3145% 9,000 0.4674% 4,200 0.2181%
（十五）审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,246,479,924 2,246,466,124 99.9994% 9,600 0.0004% 4,200 0.0002%
其中：A 股股东 2,189,240,249 2,189,239,649 100.0000% 600 0.0000% 0 0.0000%
B 股股东 57,239,675 57,226,475 99.9769% 9,000 0.0157% 4,200 0.0073%
其中，中小股东（除本公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 94,929,531 94,915,731 99.9855% 9,600 0.0101% 4,200 0.0044%
其中：A 股股东 93,004,064 93,003,464 99.9994% 600 0.0006% 0 0.0000%
B 股股东 1,925,467 1,912,267 99.3145% 9,000 0.4674% 4,200 0.2181%
（十六）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
以累积投票的方式选举冯波鸣先生、徐颂先生、严刚先生、陆永新先生、黎樟林
先生、李庆先生、毛东波先生和吕以强先生为本公司第十二届董事会非独立董事，任
期与本公司第十二届董事会任期一致，任期三年。
表决结果：
占出席会议所 占出席会议 A 占出席会议 B
有股东所持有 股股东所持有 股股东所持有
姓 名 获选总票数 A 股获选票数 B 股获选票数
效表决权股份 效表决权股份 效表决权股份
总数比例 总数比例 总数比例
冯波鸣 2,244,350,222 99.9052% 2,187,360,734 99.9141% 56,989,488 99.5629%
徐 颂 2,244,205,521 99.8988% 2,187,218,733 99.9077% 56,986,788 99.5582%
严 刚 2,244,338,421 99.9047% 2,187,360,633 99.9141% 56,977,788 99.5425%
陆永新 2,244,342,022 99.9048% 2,187,364,234 99.9143% 56,977,788 99.5425%
黎樟林 2,244,338,125 99.9047% 2,187,360,637 99.9141% 56,977,488 99.5419%
李 庆 2,244,338,322 99.9047% 2,187,360,634 99.9141% 56,977,688 99.5423%
毛东波 2,244,349,623 99.9052% 2,187,360,635 99.9141% 56,988,988 99.5620%
吕以强 2,244,348,622 99.9051% 2,187,360,634 99.9141% 56,987,988 99.5603%
其中，中小股东（除本公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）表决结果：
占出席会议所 占出席会议 A 占出席会议 B
有股东所持有 股股东所持有 股股东所持有
姓 名 获选总票数 A 股获选票数 B 股获选票数
效表决权股份 效表决权股份 效表决权股份
总数比例 总数比例 总数比例
冯波鸣 92,799,829 97.7565% 91,124,549 97.9791% 1,675,280 87.0064%
徐 颂 92,655,128 97.6041% 90,982,548 97.8264% 1,672,580 86.8662%
严 刚 92,788,028 97.7441% 91,124,448 97.9790% 1,663,580 86.3988%
陆永新 92,791,629 97.7479% 91,128,049 97.9829% 1,663,580 86.3988%
黎樟林 92,787,732 97.7438% 91,124,452 97.9790% 1,663,280 86.3832%
李 庆 92,787,929 97.7440% 91,124,449 97.9790% 1,663,480 86.3936%
毛东波 92,799,230 97.7559% 91,124,450 97.9790% 1,674,780 86.9805%
吕以强 92,798,229 97.7549% 91,124,449 97.9790% 1,673,780 86.9285%
（十七）审议通过《关于提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》
以累积投票的方式选举刘汉波先生、柴跃廷先生、郑琦女士和郑永宽先生为本公
司第十二届董事会独立董事，任期与本公司第十二届董事会任期一致，任期三年。
表决结果：
占出席会议所 占出席会议 A 占出席会议 B
有股东所持有 股股东所持有 股股东所持有
姓 名 获选总票数 A 股获选票数 B 股获选票数
效表决权股份 效表决权股份 效表决权股份
总数比例 总数比例 总数比例
刘汉波 2,246,040,456 99.9804% 2,189,062,668 99.9919% 56,977,788 99.5425%
柴跃廷 2,246,043,952 99.9806% 2,189,066,164 99.9920% 56,977,788 99.5425%
郑 琦 2,246,040,351 99.9804% 2,189,062,563 99.9919% 56,977,788 99.5425%
郑永宽 2,246,018,851 99.9795% 2,189,041,063 99.9909% 56,977,788 99.5425%
其中，中小股东（除本公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）表决结果：
占出席会议所 占出席会议 A 占出席会议 B
姓 名 获选总票数 有股东所持有 A 股获选票数 股股东所持有 B 股获选票数 股股东所持有
效表决权股份 效表决权股份 效表决权股份
总数比例 总数比例 总数比例
刘汉波 94,490,063 99.5371% 92,826,483 99.8091% 1,663,580 86.3988%
柴跃廷 94,493,559 99.5407% 92,829,979 99.8128% 1,663,580 86.3988%
郑 琦 94,489,958 99.5369% 92,826,378 99.8089% 1,663,580 86.3988%
郑永宽 94,468,458 99.5143% 92,804,878 99.7858% 1,663,580 86.3988%
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市方达律师事务所；
（二）见证律师姓名：张焕彦、杨涵；
（三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公
司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的
资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2025 年度股东会决
议》；
（二）法律意见书。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
