证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2026-018
广东东鹏控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议时间：2026 年 5 月 21 日（星期四）14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以
及本公司《公司章程》的有关规定。
参加本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人 140 人，代表
有表决权股份 784,851,759 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
表决权的股份总数为 1,121,449,794 股）。
其中，现场会议股东出席情况：参加本次股东会现场会议的股东及股东代理
人共 16 人，代表有表决权股份 721,566,307 股，所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的 64.3423%；通过网络投票出席会议股东情况：通过网络投票
的股东共 124 人，代表有表决权股份 63,285,452 股，占公司有表决权股份总数
的 5.6432%。
参加投票的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：参加现场投票及网络投票的中小
投资者共 134 人，代表有表决权股份 104,561,182 股，占有表决权股份总数的
公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
议案的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
本议案采用累积投票方式逐项投票选举何新明先生、何颖女士、陈昆列先生、
钟保民先生、邵钰先生为公司第六届董事会非独立董事，具体表决情况如下：
（1）选举何新明先生为公司第六届董事会非独立董事；
表决情况：同意 779,867,836 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 95.2335%。
表决结果：本议案已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权
股份总数的二分之一以上通过，何新明先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
（2）选举何颖女士为公司第六届董事会非独立董事；
表决情况：同意 779,866,839 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 95.2325%。
表决结果：本议案已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权
股份总数的二分之一以上通过，何颖女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
（3）选举陈昆列先生为公司第六届董事会非独立董事；
表决情况：同意 779,866,862 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 95.2326%。
表决结果：本议案已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权
股份总数的二分之一以上通过，陈昆列先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
（4）选举钟保民先生为公司第六届董事会非独立董事；
表决情况：同意 779,866,870 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 95.2326%。
表决结果：本议案已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权
股份总数的二分之一以上通过，钟保民先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
（5）选举邵钰先生为公司第六届董事会非独立董事。
表决情况：同意 779,866,875 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 95.2326%。
表决结果：本议案已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权
股份总数的二分之一以上通过，邵钰先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
本议案采用累积投票方式逐项投票选举路晓燕女士、殷素红女士、邹戈先生
为公司第六届董事会非独立董事，具体表决情况如下：
（1）选举路晓燕女士为公司第六届董事会独立董事；
表决情况：同意 781,366,525 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 96.6668%。
表决结果：本议案已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权
股份总数的二分之一以上通过，路晓燕女士当选为公司第六届董事会独立董事。
（2）选举殷素红女士为公司第六届董事会独立董事；
表决情况：同意 781,884,932 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 97.1626%。
表决结果：本议案已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权
股份总数的二分之一以上通过，殷素红女士当选为公司第六届董事会独立董事。
（3）选举邹戈先生为公司第六届董事会独立董事。
表决情况：同意 781,503,244 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 96.7976%。
表决结果：本议案已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权
股份总数的二分之一以上通过，邹戈先生当选为公司第六届董事会独立董事。
同意 783,439,361 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8200%；
反对 763,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0973%；弃权
同意 783,439,361 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8200%；
反对 763,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0973%；弃权
同意 783,439,361 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8200%；
反对 796,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1014%；弃权
同意 783,850,059 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8724%；
反对 763,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0973%；弃权
其中，中小投资者表决情况：同意 103,559,482 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 99.0420%；反对 763,300 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.7300%；弃权 238,400 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.2280%。
同意 783,695,659 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8527%；
反对 873,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1113%；弃权
其中，中小投资者表决情况：同意 103,405,082 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 98.8943%；反对 873,900 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.8358%；弃权 282,200 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.2699%。
同意 783,695,659 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8527%；
反对 871,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1111%；弃权
同意 768,885,862 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7487%；
反对 1,651,397 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2142%；弃权
其中，中小投资者表决情况：同意 102,623,985 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 98.1473%；反对 1,651,397 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.5794%；弃权 285,800 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2733%。
关联股东已回避表决。
（注：相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成）
三、律师出具的法律意见
相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合
法有效。
四、备查文件
特此公告。
广东东鹏控股股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十二日
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