证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2026-016
中青旅控股股份有限公司
第十届董事会 2026 年第二次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2026 年第二次
临时会议于 2026 年 5 月 21 日以现场和视频通讯相结合的方式在公司 2009 会议
室召开。会议通知及会议文件于 2026 年 5 月 7 日以电子邮件方式送达董事。会
议应到董事 11 人，实到董事 11 人，其中以视频通讯方式出席的董事 3 人。公司
高级管理人员列席会议，会议由董事长倪阳平主持。会议的召开符合《公司法》
和公司《章程》的规定，会议以记名投票表决的方式审议通过了关于选举公司第
十届董事会专门委员会委员的议案。
鉴于公司第十届董事会独立董事李聚合先生、独立董事李任芷先生任期届满，
根据《中青旅控股股份有限公司章程》、中青旅控股股份有限公司各专门委员会
工作细则的相关规定，经董事长提名，选举各专门委员会委员如下:
员；
第十届董事会各专门委员会主任委员及其他委员保持不变。因委员变更导致
提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员空缺的，由各专委会召开会议选举产生。
各专门委员会委员任期与公司第十届董事会一致，自董事会审议通过之日起
生效。
表决结果：通过。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十二日
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