证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2026-030
汇中仪表股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 6 月 11 日（周四）14:30 召开
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
票上市规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 11 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6
月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 6 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 6 月 5 日 15:00 深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东
会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事。
（3）律师及其他相关人员。
会议室
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾的
提案名称 提案类型
编码 栏目可以投
票
《关于公司中长期员工持股计划（第二期）（草案）及其摘要
的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司中长期员工持股计划
（第二期）有关事项的议案》
上述提案已经 2026 年 5 月 21 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过。具体内容
详见 2026 年 5 月 22 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
第 1.00、2.00、3.00 项提案涉及关联交易，关联股东应回避表决，且不接受其他股东
委托投票。应回避表决的关联股东为陈辉、邱静辉。
第 1.00、2.00、3.00 项提案将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除
上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）。
第 4.00、5.00 项提案属于特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代表人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委
托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股
东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公
章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加
盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人
身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、
电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、
《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
董事会秘书办公室
联系人：李俊杰
联系电话：0315-3856690 15733300371
传 真：0315-3190081
电子邮箱：300371@hzyb.com
联系地址：唐山高新技术产业开发区高新西道 126 号汇中仪表股份有限公司四楼董事
会秘书办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
附件 2：授权委托书；
附件 3：股东参会登记表。
特此公告。
汇中仪表股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
汇中仪表股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席汇中仪表股份有限公司于
行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
《关于公司中长期员工持股计划（第二期）（草案）及其摘要
的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司中长期员工持股计划
（第二期）有关事项的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
汇中仪表股份有限公司
姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号码/营业执照号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造
成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东签章）：
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
