证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2026-026
山鹰国际控股股份公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 21 日
(二) 股东会召开的地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 25.49
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会会议由公司董事会召集，会议由董事长吴明武先生主持，会议采用
现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决。浙江天册律师事务所律师傅
肖宁先生、武岳先生出席了本次会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符
合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,547,612,796 97.8475 32,022,700 2.0246 2,021,850 0.1279
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,547,452,428 97.8374 32,601,968 2.0612 1,602,950 0.1014
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 139,443,155 79.2442 34,753,557 19.7501 1,769,650 1.0057
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 150,008,128 81.5965 31,934,994 17.3710 1,898,250 1.0325
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,548,672,018 97.9145 31,173,978 1.9709 1,811,350 0.1146
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,525,555,041 96.4529 54,387,955 3.4386 1,714,350 0.1085
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,545,825,618 97.7345 33,702,078 2.1308 2,129,650 0.1347
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,548,131,702 97.8803 31,919,294 2.0180 1,606,350 0.1017
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,550,090,302 98.0041 29,777,494 1.8826 1,789,550 0.1133
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 142,152,460 81.0490 31,225,294 17.8033 2,012,950 1.1477
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,534,010,345 97.6146 35,397,693 2.2525 2,088,850 0.1329
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,534,206,645 97.6271 35,506,493 2.2594 1,783,750 0.1135
划有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,534,500,445 97.6458 35,189,793 2.2393 1,806,650 0.1150
本次股东会还听取了《2025 年度独立董事述职报告》及公司高级管理人员 2025
年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案。
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上普通
股股东
持股 1%-5%普通股
股东
持股 1%以下普通
股股东
其中:市值 50 万
以下普通股股东
市值 50 万以上普
通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
薪酬发放情况及 2026 年度薪 34,753,557 1.0091
酬预案的议案
交易的议案 4 6 9 50
请综合授信额度的议案 0 3 2 50
案 3 3 8 50
资产抵押的议案 0 7 8 50
金融衍生品投资业务的议案 4 6 2 50
司章程》的议案 4 4 1 50
员薪酬管理制度》的议案 0 0 2 50
激励计划（草案）》及其摘要 35,397,693 1.2027
的议案
激励计划实施考核管理办法》 35,506,493 1.0270
的议案
办理公司 2026 年股票期权激 35,189,793 1.0402
励计划有关事项的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。议案 6、议案 9、议案 11-13
为特别决议事项，已经出席股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的
有限公司及其关联方回避表决；议案 10：持有公司股份的董事、高级管理人员作
为关联股东回避表决；议案 11-13：参与公司 2026 年股票期权激励计划的股东
回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：傅肖宁先生、武岳先生
(二) 律师见证结论意见：
山鹰国际本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会
议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
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