股票代码：000301 股票简称：东方盛虹 公告编号：2026-041
债券代码：127030 债券简称：盛虹转债
江苏东方盛虹股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月 29
日向公司全体股东发出《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：
编号：2026-040）。本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场会议于 2026 年 5 月 21 日（星期四）下午 14：30 开始，在江苏省
苏州市吴江区盛泽镇登州路 289 号国家先进功能纤维创新中心研发大楼公司会
议室召开，本次会议由副董事长杨天威先生主持。
（2）公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台。通过交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 21 日
的具体时间为：2026 年 5 月 21 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
（1）股东出席的总体情况：
人数 股份数量（股） 比例（%）
股东及股东代表 240 4,620,305,764 69.8857%
其中：现场出席 10 4,523,480,416 68.4211%
网络投票 230 96,825,348 1.4646%
（2）中小股东（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）出席情况：
通过现场和网络投票的中小股东 234 人，代表股份 96,884,948 股，占公司
有表决权股份总数的 1.4655%。
（3）境外上市全球存托凭证持有人委托代表 0 人，代表股份 0 股，占公司
股份总数的 0.0000%。
（4）公司董事、高级管理人员等出席或列席股东会情况：
公司董事长、总经理缪汉根先生因工作原因未能出席会议，其他董事、董事
会秘书出席本次会议，公司高级管理人员及公司聘请的国浩律师（上海）事务所
律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
决方式。
（1）《公司 2025 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
总表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
类
型
普
通 4,619,298,564 99.9782 739,000 0.0160 268,200 0.0058
股
其中，中小股东的表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
类 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
型
普
通 95,877,748 98.9604 739,000 0.7628 268,200 0.2768
股
（2）《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 4,620,170,164 99.9971 125,000 0.0027 10,600 0.0002
其中，中小股东的表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例
类 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
型
普
通
股
（3）《关于支付 2025 年度审计费用的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 4,619,016,671 99.9721 990,764 0.0214 298,329 0.0065
其中，中小股东的表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例
类 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
型
普
通 95,595,855 98.6695 990,764 1.0226 298,329 0.3079
股
（4）《公司 2025 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
总表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 4,619,603,918 99.9848 430,946 0.0093 270,900 0.0059
其中，中小股东的表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例
类 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
型
普
通 96,183,102 99.2756 430,946 0.4448 270,900 0.2796
股
（5）《关于授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 4,620,166,664 99.9970 130,000 0.0028 9,100 0.0002
其中，中小股东的表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
类 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
型
普
通 96,745,848 99.8564 130,000 0.1342 9,100 0.0094
股
（6）《关于拟聘任公司 2026 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通
股
其中，中小股东的表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通
股
（7）《关于开展商品套期保值业务的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 4,620,163,364 99.9969 123,500 0.0027 18,900 0.0004
其中，中小股东的表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例
类 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
型
普
通 96,742,548 99.8530 123,500 0.1275 18,900 0.0195
股
（8）《关于开展外汇及利率衍生品交易业务的议案》
审议结果：通过
总表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 4,620,142,864 99.9965 132,200 0.0029 30,700 0.0007
其中，中小股东的表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例
类 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
型
普
通 96,722,048 99.8319 132,200 0.1365 30,700 0.0317
股
三、独立董事述职情况
在本次股东会上，公司独立董事就 2025 年度独立董事工作向全体股东作了
述 职 报 告 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事 2025 年度述职报告》。
四、律师出具的法律意见
规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次
股东会表决程序及表决结果均合法有效。
五、备查文件
特此公告。
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